股票代码：600549         股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2005-14

    厦门钨业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年8月6日在成都市文翰宾馆三楼文渊厅召开，会前公司董事会秘书处于2005年7月25日以传真及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事长叶清海先生主持，应到监事9人，实到监事7人，监事徐基清因出差委托监事江明出席会议并代为行使表决权，监事林高安因出差委托委托监事长叶清海出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年中期总裁工作报告》。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《《2005年半年度报告及其摘要》。

    特此公告！

    厦门钨业股份有限公司

    监  事  会

    2005年8月6日