证券代码：000629          证券简称：新钢钒        公告编号：2005-13

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2005年7月25日以书面形式发出，会议于2005年8月5日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由洪及鄙董事长主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司2005年半年度报告》。本议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    攀枝花新钢钒股份有限公司

    董    事    会

    二〇〇五年八月五日