证券简称：银河动力     证券代码：000519     公告编号：2005-14号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

    成都银河动力股份有限公司董事会第六届二十四次会议通知于2005年8月2日以传真方式和送达方式向全体董事发出，会议于2005年8月8日在公司本部三楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到九名，亲自出席会议的董事五名，分别为：郑永龙、江纯、高斌、熊尚荣、彭韶兵先生，委托他人出席的董事四名，其中：董事李再元、胡新平因工作原因未亲自参会，委托董事高斌先生，独立董事任晓常、王长留先生因工作原因未亲自参会，委托独立董事彭韶兵先生，并分别书面授权代为出席会议并行使表决权，公司监事会部份成员和其它高级管理人员列席了会议，会议由副董事长江纯先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并以全票同意通过如下事项：

    选举董事郑永龙先生担任公司董事长。

    成都银河动力股份有限公司董事会

    二〇〇五年八月八日