证券代码：000422  证券简称：湖北宜化  公告编号：2005-21

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    公司四届十次董事会决定召开2005年第一次临时股东大会。会议时间：2005年10月15日上午10:30；会议地点：湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室；会议召集人：公司董事长蒋远华先生；会议表决方式：现场表决。

    二、会议审议事项

    1、关于修改《公司章程》有关保护社会公众股东权益条款的议案；

    2、关于修改《公司章程》有关注册资本相关条款的议案；

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2005年10月12日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    四、会议登记方法

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东账户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券账户和授权委托书）于2005年10月14日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    五、其他事项

    1、与会者食宿费自理；

    2、联系电话：0717-6442268

    3、传真电话：0717-6448689

    4、联系人：王晓红

    湖北宜化化工股份公司董事会

    2005年7月30日

    附：授权委托书：

    授权委托书

    兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2005年10月15日召开的2005年第一次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东账户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期： 2005年 月 日