证券代码：000422  证券简称：湖北宜化  公告编号：2005-17

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北宜化化工股份有限公司四届十次董事会会议于2005年7月20日以书面、传真或电话方式通知全体董事，会议于2005年7月30日在湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦十一楼会议室召开。会议应到董事15名，实到董事9名，董事唐春风先生、刘燕红女士委托董事余晨扬先生，董事王华雄先生、吴书平先生分别委托董事王在孝先生、强炜先生，独立董事陈继勇先生、甘德安先生委托独立董事李守明先生代为出席并表决，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，全票通过了如下决议：

    一、《公司2005年半年度报告及摘要》；

    二、《关于修改〈公司章程〉有关注册资本相关条款的议案》；

    公司于2005年5月份实施了2004年度资本公积转增股本方案，以2004年末总股本246535479股为基数，每10股转增1股，公司总股本增加至271189026股，公司章程相关条款作如下修改：

    1、原公司章程第六条为“公司注册资本为人民币24653.55万元。”

    修改为 “第六条  公司注册资本为人民币27118.90万元。”

    2、原公司章程第二十条为“公司的股本结构为：普通股246535479股，其中发起人持有62875822股，其他内资股股东持有183659657股。”

    修改为“第二十条  公司的股本结构为：普通股271189026股，其中发起人持有69163404股，其他内资股股东持有202025622股”

    三、《关于聘任副总经理的议案》；

    根据工作需要，聘任赵大河先生、冯加新先生为公司副总经理。公司独立董事意见：上述人员的聘任符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》及《湖北宜化化工股份有限公司章程》的有关规定。（简历附后）

    四、《关于投资设立湖北宜化大江复合肥有限公司的议案》；

    五、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》；

    上述议案中，第二项议案尚需提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

    湖北宜化化工股份有限公司董事会

    2005年7月30日

    附：赵大河先生、冯加新先生简历

    赵大河，男，现年32岁，中共党员，大学学历，曾任公司财务部副部长，、部长等职，现任本公司总经理助理。

    冯加新，男，现年36岁，中共党员，大学学历，曾任宜化化工股份有限公司设备动力部副部长、部长，现任本公司总经理助理。