股票简称：“金马股份”  股票代码：000980  公告编号：2005—013

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黄山金马股份有限公司董事会于2005年7月19日以书面方式发出通知，决定召开公司董事会三届三次会议。2005年7月29日三届三次会议在公司会议室召开，会议应出席董事5人，亲自出席董事3人，另外应建仁先生委托王献忠先生、独立董事陈军泽先生委托独立董事罗荣海先生代为出席，并行使审议、表决权。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。副董事长王献忠先生主持本次会议，公司监事及高管人员列席了会议。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下决议：

    一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2005年半年度报告正文及摘要；

    二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于设立黄山新龙特种纸业有限公司的议案；

    本公司以下属分公司——黄山仪表四厂除土地使用权、房产外的净资产及现金33.63万元共计3600万元的资产作为出资，江海涛以现金400万元出资，共同设立黄山新龙特种纸业有限公司。详情见本公司对外投资公告。

    三、审议通过了关于公司部分高管人员变更的议案；

    会议以5票赞成，0票反对，0票弃权同意王献忠先生辞去公司总经理职务；

    以5票赞成，0票反对，0票弃权同意吴百嘉先生辞去公司副总经理职务；

    以5票赞成，0票反对，0票弃权同意高美庆先生辞去公司副总经理职务；

    以5票赞成，0票反对，0票弃权同意燕根水先生辞去副总经理、公司财务负责人职务；

    以5票赞成，0票反对，0票弃权聘任沈义强先生为公司总经理；

    以5票赞成，0票反对，0票弃权聘任范华先生为公司副总经理；

    以5票赞成，0票反对，0票弃权聘任俞斌先生为财务负责人。

    对本次会议所聘公司高级管理人员，本公司独立董事发表了独立董事意见，认为：所聘人员均具备法律、公司章程规定的任职资格，具有多年的企业管理经验，能够胜任公司高级管理人员职务，其推荐和提名程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意上述人员为公司高级管理人员。

    对于离职人员，本公司独立董事认为：离职人员在任职期间没有违反相关法律、法规，很好的履行了自己的职责，对公司治理及公司发展做出了一定的贡献。公司董事会经慎重考虑，同意他们辞去公司职务。同时公司董事会对他们在任职期间的辛勤工作及对公司做出的贡献表示感谢。他们辞职履行了合法程序，不存在有损害公司和中、小股东利益的行为。

    特此公告

    附件：公司新聘任人员简历；

    黄山金马股份有限公司

    董事会

    2005年7月29日

    附件：公司新聘任人员简历

    沈义强，男，1963年12月出生，本科学历，历任上海易初摩托车有限公司生产副总助理，洛阳北方易初摩托车有限公司生产计划部经理、总经理助理，上海易初日精有限公司副总经理，黄山金马股份有限公司常务副总经理。

    范华，男，1966年10月出生，本科学历，历任上海第三分析仪器厂拖汽部技术员，上海日精仪器有限公司销售部长。

    俞斌，男，1978年1月出生，本科学历，历任黄山金马股份有限公司财务部职员、经理。