股票简称：“金马股份”  股票代码：000980  公告编号：2005—015

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黄山金马股份有限公司监事会于2005年7月19日以书面方式发出通知，决定召开公司监事会三届三次会议。2005年7月29日三届三次会议在公司会议室召开，会议应出席监事3人，出席监事2人，另外丁邦宙先生委托俞斌先生代为出席会议并行使审议表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。监事会主席林晓瑜先生主持本次会议，经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下决议：

    一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2005年半年度报告正文及摘要；

    二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于设立黄山新龙特种纸业有限公司的议案；

    本公司以下属分公司——黄山仪表四厂除土地使用权、房产权外的净资产及现金33.63万元共计3600万元的资产作为出资，江海涛以现金400万元出资，共同设立黄山新龙特种纸业有限公司。详情见本公司对外投资公告。

    另外，经于2005年7月29日召开的职工代表大会审议，免去俞斌先生职工代表监事职务，聘任孙永法先生为公司职工代表监事。

    特此公告

    附件：孙永法先生简历

    黄山金马股份有限公司监事会

    2005年7月29日

    孙永法，男，1975年2月出生，本科学历，助理工程师，历任新大洲本田研究所电器设计室主管工程师，上海现代MOBIS汽车配件有限公司采购部主管工程师，现任黄山金马股份有限公司技术中心主任。