证券代码：000725  证券简称：京东方A  公告编号：2005-034

    证券代码：200725  证券简称：京东方B  公告编号：2005-034

    本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2005年7月1日刊登《京东方科技集团股份有限公司第四届第十二次董事会决议公告》和《关于召开二00五年度第二次临时股东大会的公告》，经对拟参加本次股东大会的股东登记情况统计，根据《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，现就召开本次股东大会有关事项第二次公告：

    1、本次股东大会的召开时间、会议审议的议案、参加股东大会的股权登记日及会议时间均保持不变：

    2、参会股东登记时间延长至2005年7月28日（上午9：00-11：30,下午13：30-16：00）。

    特此公告！

    京东方科技集团股份有限公司    

    董    事     会

    二00五年七月二十五日

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹

    委托        先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00五年度第二次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

    委托人（签字）：                       

    委托人身份证件名称：         

    委托人身份证件号码：

    委托人证券帐号：

    委托人持股种类：     A股        B股

    委托人持股数量：

    委托权限：

    受托人（签字）：        

    受托人身份证件名称：         

    受托人身份证件号码：

    委托日期： 年 月 日