股票代码：600037       股票简称：歌华有线       编号：临2005-020

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京歌华有线电视网络股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年7月25日上午9：30在公司五层会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人5人，代表股份247,000,000股，占公司股份总数的70.37%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。其中非流通股股东5名，代表股份247,000,000股，占公司非流通股份的100%，占公司股份总数的70.37%；流通股股东0名，代表股份0股，占公司流通股份的0%，占公司股份总数的0%。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    会议由董事长张淼先生主持，经大会审议并投票表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于免去胡志鹏先生公司监事职务的议案》；

    全体股东表决结果：同意247,000,000股，占到会有效表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对。

    其中：参加表决的非流通股股份总数为247,000,000股，同意247,000,000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；0股弃权；0股反对。参加表决的流通股股份总数为0股，同意0股；0股弃权；0股反对。

    二、审议通过《关于提名王伟先生为公司监事候选人的议案》；

    全体股东表决结果：同意247,000,000股，占到会有效表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对。

    其中：参加表决的非流通股股份总数为247,000,000股，同意247,000,000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；0股弃权；0股反对。 参加表决的流通股股份总数为0股，同意0股；0股弃权；0股反对。

    三、审议通过《关于更换公司董事的议案》；

    全体股东表决结果：同意247,000,000股，占到会有效表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对。

    其中：参加表决的非流通股股份总数为247,000,000股，同意247,000,000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；0股弃权；0股反对。参加表决的流通股股份总数为0股，同意0股；0股弃权；0股反对。

    四、审议通过《关于制定授权规则的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    全体股东表决结果：同意247,000,000股，占到会有效表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对。

    其中：参加表决的非流通股股份总数为247,000,000股，同意247,000,000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；0股弃权；0股反对。参加表决的流通股股份总数为0股，同意0股；0股弃权；0股反对。

    本次股东大会经北京市经纬律师事务所吴雪律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

    备查文件目录：

    1、公司2005年第一次临时股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    北京歌华有线电视网络股份有限公司

    董 事 会

    二00五年七月二十五日