股票简称：名流置业    股票代码：000667    公告编号：2005-21

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年7 月23日上午9 时

    2. 召开地点：湖北省洪湖市洪湖宾馆

    3. 召开方式：现场投票

    4. 召集人：公司董事会

    5. 主持人：三届董事会董事长刘道明先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东（代理人）6 人，代表股份181,524,000 股，占上

    市公司有表决权总股份74.08 %。

    2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）2 人，代表股份84,000

    股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.13%。

    四、提案审议和表决情况

    1 、每项提案的表决情况和表决结果根据《上市公司股东大会规范意见》第

    三十五条规定本次股东大会审议董事、监事选举的提案，对每位董事、监事候选

    人逐个进行表决。

    （一）审议选举公司第四届董事会董事和独立董事的议案。对选举刘道明、

    温一雷、杨孝玉、胡光泽、刘健生、刘怡祥六位先生为本公司第四届董事会董事；

    陈雨露、竹立家、袁盛奇三位先生为公司独立董事的表决结果是：

    经现场记名投票表决，同意181,524,000 股、反对0 股、弃权0 股，同意股

    占出席会议有效表决权的100%. 其中，社会公众股股东的表决结果是：同意84,000

    股、反对0 股、弃权0 股，同意股占社会公众股有效表决权的100%.

    （二）审议选举公司第四届监事会监事的议案。根据公司章程的有关规定，

    本公司职工代表大会选举黎洪寿先生为职工代表出任监事职务。对选举林春昆和

    黄富山先生为本公司第四届监事会监事的表决结果是：经现场记名投票表决，同

    意181,524,000 股、反对0 股、弃权0 股，同意股占出席会议有效表决权的100%.

    其中，社会公众股股东的表决结果是：同意84,000股、反对0 股、弃权0 股，同

    意股占社会公众股有效表决权的100%.

    2 、表决结果：提交股东大会议案全部获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市赛德天勤律师事务所

    2. 律师姓名：徐寿春

    3.结论性意见：律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、

    法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法

    律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法、有效。

    名流置业集团股份有限公司

    董事会

    2005年7月23日

    名流置业集团股份有限公司

    第四届董事会董事简历

    董事

    刘道明先生，1957年生，工学硕士，第十届全国人大代表。1976年2月至1983年底在工程兵某部队服役；1984年至1988年在湖北省政府驻京办事处工作；曾任海南名流置业发展公司总经理、北京名流置业发展公司总裁。现任公司董事长、名流投资集团有限公司董事、湖北幸福实业股份有限公司董事、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、湖北名流累托石科技股份有限公司董事长、中国工商联直属委员、中国房地产沙龙副理事长、湖北省慈善总会名誉会长。未持有本公司股票。

    温一雷先生，1949年生，大专学历，高级经济师。1984年12月-1991年9月任昆明五华区商业总公司总经理，1991年9月-1992年10月任昆明圆通大厦党委书记、总经理，1992年10月-2002年历任公司总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记。曾被授予云南省有突出贡献的优秀专业技术人才及昆明市劳动模范称号。现任公司副董事长。持有本公司股票56000股。

    杨孝玉先生，1947年生，大专学历，高级经济师。中国银行家辞典入编人，湖北省国际金融学会理事。曾任洪湖市机械厂党委副书记兼副厂长，洪湖市峰口镇人民政府镇长，洪湖市财贸办公室副主任，中国银行洪湖支行行长，2000年10月至2002年6月任湖北幸福实业股份有限公司副总经理兼财务总监。现任公司总经理、董事。未持有本公司股票。

    刘健生先生，1967年生，经济学学士，助理会计师，注册房地产评估师。曾任光大集团国际租赁有限公司项目经理，海南国际租赁股份有限公司副总经理，自1999年起历任名流投资集团有限公司副总经理、总经理。现任公司董事、副总经理，子公司北京名流未来置业有限公司总经理。未持有本公司股票。

    刘怡祥先生，1967年生，经济学硕士。1999年-2002年任湖北大信会计师事务有限公司综合审计部副经理，2002年7月至今任公司董事。现任公司董事、财务负责人，子公司武汉名流地产有限公司财务部经理。未持有本公司股票。

    胡光泽先生，1967年生，大学文化。自1997年起历任本公司董事会秘书、副总经理、副董事长、总经理。现任公司董事，广州大顺发物流有限公司总经理。未持有本公司股票。

    独立董事

    陈雨露先生，1966年生，经济学博士、博士生导师，1999年至2004年任中国人民大学财政金融学院金融学科首席教授；中国国际银行学会常务理事、北京国际金融学会副会长、北京经济学总会理事、中央电视台经济部学术顾问。现任公司独立董事、中国人民大学副校长、中国人民大学财政金融学院院长、中国财政金融政策研究中心主任。未持有本公司股票。

    竹立家先生，1957年生。中国人民大学哲学博士。曾任内蒙古大学哲学系助教，首都师范大学管理系讲师，中国国家行政学院副教授，满州里市人民政府市长助理，2000年9月至2001年9月在韩国行政研究院和高丽大学做博士后研究。现任公司独立董事、中国国家行政学院公共行政教研室主任、全国行政教学研究会常务理事、中国自然科学基金会专家评议组成员、国家质监总局人力资源中心顾问。未持有本公司股票。

    袁盛奇先生，1974年生，上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师，保荐代表人，具有证券代理发行、经纪、投资咨询从业资格。1997年10月至1999年底任华夏证券有限公司投资银行总部项目经理，2000年初至2004年底起任西南证券有限责任公司上海投资银行部执行董事。现任公司独立董事、方正证券有限责任公司投资银行总部副总经理。未持有本公司流通股股票。

    名流置业集团股份有限公司

    第四届监事会监事简历

    监事

    林春昆先生，1951年生，大专学历，自1992年起历任昆明圆通购物中心总经理，公司副总经理、董事。现任公司监事长。持有本公司股票28000股。

    黄富山先生，1947年生，大专学历，曾任北京军区空军后勤部政治部保卫科科长，北京军区空军通县生产基地政委，北京庄周集团办公室主任，2000年至2002年任名流投资集团有限公司办公室主任。2002年7月至今任公司监事，子公司北京名流未来置业有限公司行政顾问。未持有本公司股票。

    职工代表监事

    黎洪寿先生，1950年生，大学学历，经济师。曾任洪湖市峰口供销社副主任，1988年3月—2006年5月间任中国银行洪湖支行会计科长、总会计师、副行长，2002年6月至2004年10月任深圳市华晟投资发展有限公司董事。现任深圳市华晟投资发展有限公司董事、总经理。未持有本公司股票。