股票简称：名流置业     股票代码：000667    公告编号：2005-22

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    名流置业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年7月23日在湖北省洪湖市洪湖宾馆会议室举行，公司已于2005年7月12日以书面形式向公司全体董事候选人（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，3名独立董事全部参加会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

    公司三届董事会董事长刘道明先生主持会议。会议选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长；聘任了公司总经理、董事会秘书、董事会证券事务代表、副总经理以及财务负责人；审议了公司独立董事薪酬等各项议案。会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

    一、审议选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；

    本议案获得全体董事一致通过，选举刘道明先生为公司四届董事会董事长，温一雷先生为副董事长，同意票9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议聘任杨孝玉先生为公司总经理的议案；

    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议聘任周明钧先生为公司董事会秘书的议案；

    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

    四、审议聘任李瑞琦女士为公司董事会证券事务代表的议案；

    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

    五、审议聘任刘健生、周明钧、黄伟明、张乐、熊晟楼五位先生为公司副总经理的议案；

    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

    六、审议聘任刘怡祥先生为公司财务负责人的议案；

    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

    七、审议公司独立董事薪酬的议案。

    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

    本议案须提交公司下一次股东大会审议通过。

    特此公告

    名流置业集团股份有限公司

    董   事  会

    2005年7月23日

    名流置业集团股份有限公司

    总经理简历

    杨孝玉先生，1947年生，大专学历，高级经济师。中国银行家辞典入编人，湖北省国际金融学会理事。曾任洪湖市机械厂党委副书记兼副厂长，洪湖市峰口镇人民政府镇长，洪湖市财贸办公室副主任，中国银行洪湖支行行长，2000年10月至2002年6月任湖北幸福实业股份有限公司副总经理兼财务总监，2002年7月至2005年7月任公司总经理，2002年10月-2005年7月任公司董事。现任公司董事、总经理。

    董事会秘书简历

    周明钧先生，1968年生，首都经贸大学会计学硕士，会计师，北京注册会计师协会会员。曾任北京策纳分析仪器有限公司财务部经理，北京麦哈克公司总会计师，自2000年起历任北京名流未来置业有限公司财务部经理、财务总监、副总经理，2002年7月-2005年7月任名流置业集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任公司董事会秘书、副总经理，子公司北京名流未来置业有限公司副总经理。

    副总经理简历

    刘健生先生，1967年生，经济学学士，助理会计师，注册房地产评估师。曾任光大集团国际租赁有限公司项目经理，海南国际租赁股份有限公司副总经理，自1999年起历任名流投资集团有限公司副总经理、总经理，2002年7月-2005年7月任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，子公司北京名流未来置业有限公司总经理。

    周明钧先生（同董事会秘书简历）

    黄伟明先生，1963年生，大专学历，中国青年企业家协会会员。2000年至2002年任昆明五华商业大厦副总经理。2002年7月至2005年7月任公司副总经理。现任公司副总经理。

    张乐先生，1964年生，理学硕士、博士生在读，高级工程师，律师从业资格。1993年-2003年期间任香港新世界集团武汉武新实业有限公司总经理办公室主任，项目中心工程部经理；武汉武新房地产开发有限公司副总经理、总经理、董事；武汉东湖高新集团科技工业园分公司副总经理、总经理；武汉自然房地产有限公司董事、执行总经理；武汉华中曙光软件园有限公司董事、总经理，2003年9月-2005年7月任公司副总经理。现任公司副总经理，子公司武汉名流地产有限公司总经理。

    熊晟楼先生，1960年生，大本学历。1983年至1990年在深圳三立达实业公司任主管、部门经理。1991年至1996年海南达丰房地产公司任副总经理。1997年至2004年北京万胜房地产开发有限公司任副总经理。现任公司副总经理，西安分公司总经理。

    财务负责人简历

    刘怡祥先生，1967年生，经济学硕士。1999年-2002年任湖北大信会计师事务有限公司综合审计部副经理，2002年7月至2005年7月任公司董事、财务负责人。现任公司董事、财务负责人，子公司武汉名流地产有限公司财务部经理。