股票代码：600037       股票简称：歌华有线       编号：临2005-021

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第二届董事会第二十八次会议（临时会议）于2005年7月25日下午以通讯方式举行，应参与表决董事14人，实际参与表决董事13人，公司独立董事田明女士因公出差未能参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议了《关于聘任胡志鹏先生为公司总会计师的议案》，决议如下：

    经总经理卢东涛先生提名，同意聘任胡志鹏先生为公司总会计师（财务负责人）。

    胡志鹏先生简历：胡志鹏，男，40岁，大学本科，高级会计师，北京市第十届政协委员。曾任北京歌华文化发展集团总会计师；北京和融投资有限公司董事、总经理；北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监；北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会计师。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司董事。

    公司独立董事田明女士因公出差未能发表独立意见，独立董事王忠烈先生、崔也光先生、涂建先生、龚翔先生发表以下独立意见：

    经审阅胡志鹏同志履历，认为该同志符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序符合《公司章程》。同意聘任胡志鹏先生为公司总会计师（财务负责人）。

    以上议案表决情况如下：13票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

    二〇〇五年七月二十五日