证券简称：明天科技  证券代码：600091  编号：2005—007

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次会议无增加、否决或变更的提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年5月31日上午9时

    2、召开地点：公司三楼会议室

    3、召开方式：现场投票表决

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：程东胜董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东授权代理人共6人，代表股份13034.1万股，占公司有表决权股份33652.6万股的38.73%。其中：非流通股股东3人，代表股份13032.6万股，流通股股东3人，代表股份1.5万股。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：

    1、审议通过公司《2004年年度报告及摘要》；

    同意13034.1万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    其中：流通股：同意1.5万股，反对0股，弃权0股。

    非流通股：同意13032.6万股，反对0股，弃权0股。

    2、审议通过公司《2004年度董事会工作报告》；

    同意13034.1万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    其中：流通股：同意1.5万股，反对0股，弃权0股。

    非流通股：同意13032.6万股，反对0股，弃权0股。

    3、审议通过公司《2004年度监事会工作报告》；

    同意13034.1万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    其中：流通股：同意1.5万股，反对0股，弃权0股。

    非流通股：同意13032.6万股，反对0股，弃权0股。

    4、审议通过公司《2004年度财务决算报告》；

    同意13034.1万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    其中：流通股：同意1.5万股，反对0股，弃权0股。

    非流通股：同意13032.6万股，反对0股，弃权0股。

    5、审议通过公司《2005年度利润分配预案》；

    同意13034.1万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    其中：流通股：同意1.5万股，反对0股，弃权0股。

    非流通股：同意13032.6万股，反对0股，弃权0股。

    6、审议通过公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》；

    （1）续聘大连华连会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计机构。

    同意13034.1万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    其中：流通股：同意1.5万股，反对0股，弃权0股。

    非流通股：同意13032.6万股，反对0股，弃权0股。

    （2）支付大连华连会计师事务所有限公司2004年全年审计费用70万元。

    同意13034.1万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    其中：流通股：同意1.5万股，反对0股，弃权0股。

    非流通股：同意13032.6万股，反对0股，弃权0股。

    7、审议通过公司增补于振亭先生为公司董事会董事；

    同意13034.1万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    其中：流通股：同意1.5万股，反对0股，弃权0股。

    非流通股：同意13032.6万股，反对0股，弃权0股。

    8、审议通过公司《修订公司章程的议案》；

    同意13034.1万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    其中：流通股：同意1.5万股，反对0股，弃权0股。

    非流通股：同意13032.6万股，反对0股，弃权0股。

    修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    9、审议通过公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》作为公司章程附件的议案。

    （1）《股东大会议事规则》作为公司章程附件

    同意13034.1万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    其中：流通股：同意1.5万股，反对0股，弃权0股。

    非流通股：同意13032.6万股，反对0股，弃权0股。

    （2）《董事会议事规则》作为公司章程附件

    同意13034.1万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    其中：流通股：同意1.5万股，反对0股，弃权0股。

    非流通股：同意13032.6万股，反对0股，弃权0股。

    （3）《监事会议事规则》作为公司章程附件

    同意13034.1万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    其中：流通股：同意1.5万股，反对0股，弃权0股。

    非流通股：同意13032.6万股，反对0股，弃权0股。

    五、律师见证和公证情况

    本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。包头市公证处进行了现场公证。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

    2、公司2004年度股东大会决议；

    3、公司2004年度股东大会法律意见书。

    特此公告。

    包头明天科技股份有限公司

    二00五年五月三十一日