股票代码：600795  股票简称：国电电力  编号：临2005-018

    转债代码：100795  转债简称：国电转债

    国电电力发展股份有限公司2004年度股东大会由公司董事会召集，并于2005年5月31日上午在公司会议室现场召开，会议由周大兵董事长主持，出席会议股东及股东代表共3名，代表股份1,680,551,608股，占公司总股本的74.05%，出席本次会议的均为法人股股东，符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

    经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：

    一、2004年度董事会工作报告

    表决结果：同意票1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

    二、2004年度监事会工作报告

    表决结果：同意票1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

    三、公司2004年度财务决算及2005年度财务预算预案

    表决结果：同意票1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

    四、公司2004年度利润分配预案

    表决结果：同意票1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

    五、关于公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案

    本项交易为公司与辽宁省电力有限公司的关联交易，辽宁省电力有限公司放弃表决权。

    表决结果：同意票984,970,523股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为984,970,523股，占出席会议有表决权股东持股100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

    六、关于国电大渡河流域水电开发有限公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案

    本项交易为公司与集团公司的关联交易，集团公司和龙源电力集团公司放弃表决权。

    表决结果：同意票695,581,085股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为695,581,085股，占出席会议有表决权股东持股100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

    七、关于更换公司部分董事的议案

    选举赵自力先生为公司董事。

    表决结果：同意票1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

    选举任振良先生为公司董事。

    表决结果：同意票1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

    八、关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构和审计费用的议案

    表决结果：同意票1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

    九、独立董事2004年度述职报告

    表决结果：同意票1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

    十、关于公司2005年提供贷款担保总额的议案

    表决结果：同意票1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

    十一、关于修改公司章程部分条款的议案

    表决结果：同意票1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

    十二、关于修改股东大会议事规则部分条款的议案

    表决结果：同意票1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

    十三、关于修改董事会议事规则的议案

    表决结果：同意票1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

    十四、关于修改监事会议事规则部分条款的议案

    表决结果：同意票1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权股东持股100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

    本次股东大会经北京市浩天律师事务所张玉凯律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会无股东提出新的提案；本次股东大会的表决程序合法有效。

    有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2005年3月3日和4月28日《中国证券报》和《上海证券报》上的四届二十三次和四届二十四次董事会决议公告。

    特此公告。

    国电电力发展股份有限公司

    二〇〇五年六月一日