证券代码：600493  证券简称：凤竹纺织  编号：2005-007

    《福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨2004年度股东大会增加二项临时提案的公告》于2005年4月26日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，在重新公告公司2004年年度股东大会议案时，因工作人员失误，将原于列入2004年年度股东大会会议议案的《关于调整募集资金使用计划的议案》遗漏（详见于2005年3月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2004年度股东大会的通知》），现特将公司2004年度股东大会议案更正如下：

    1、审议2004年年度报告及其摘要；

    2、审议《2004年度董事会工作报告》；

    3、审议《2004年度监事会工作报告》；

    4、审议《2004年度财务决算报告》；

    5、审议《2004年度利润分配预案》；

    6、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；

    7、审议《关于公司2005年日常关联交易事项的议案》；

    8、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；

    9、审议《关于修改公司章程的议案》；

    10、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    11、审议《关于修改关联交易规则的议案》；

    12、审议《关于修改投资管理办法的议案》；

    13、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》；

    14、审议《关于制定累积投票制实施细则的议案》；

    15、审议《关于制定征集投票权实施细则的议案》；

    16、审议《关于调整募集资金使用计划的议案》；

    17、审议《关于修改董事会工作规则的议案》；

    18、审议《关于修改监事会工作规则的议案》。

    原股东大会通知公告中的其他事项不变。公司对由此给广大投资者造成的不便表示歉意。

    特此公告。

    福建凤竹纺织科技股份有限公司

    董事会

    二00五年五月九日