股票代码：600985  股票简称：雷鸣科化  编号：临2005—03

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

    本次股东大会没有增加议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    安徽雷鸣科化股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月9日在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计4人，代表公司股份4964.64万股，占总股份9000万股的55.16%。无流通股股东参会。本次会议由公司董事长张海龙主持。公司保荐代表人和公司法律顾问出席会议并作见证。公司部分董事、监事、高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东代表记名投票表决，通过如下决议：

    1、2004年度报告及摘要

    赞成4964.64万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。

    2、2004年度财务决算和2005年度财务预算报告；

    赞成4964.64万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。

    3、2004年度利润分配预案

    公司2004年度实现净利润9,769，517.74元，加年初未分配利润14，805，220.35元，减2003年股东大会通过已分配利润8,000，000元，本年度实际可供分配的利润为16，574，738.09元，根据《公司章程》按当年净利润10%计提法定盈余公积976，951.77元；按当年净利润10%计提法定公益金976，951.77元，可供股东分配的利润为14，620，834.55元。公司拟按7,200，000.00元进行利润分配。以年末股本9000万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元，余下7,420，834.55元结转下一年度。

    赞成4964.64万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。

    4、2004年度董事会工作报告

    赞成4964.64万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。

    5、关于修改公司章程的议案

    赞成4964.64万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。

    6、关于实施累积投票制度的议案

    赞成4964.64万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。

    7、关于修改股东大会议事规则的议案

    赞成4964.64万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。

    8、关于修改董事会议事规则的议案

    赞成4964.64万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。

    9、关于修改独立董事任职及制度议事的议案

    赞成4964.64万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。

    10、独立董事2004年度述职报告

    赞成4964.64万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。

    11、监事会2004年度工作报告

    赞成4964.64万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。

    12、关于修订《监事会议事规则》的议案

    赞成4964.64万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。

    13、选举第三届董事会董事

    会议选举张海龙、刘彦松、王仲琪、徐天桂、王军、王声辰为公司第三届董事会董事，汪旭光、王之和、费蕙蓉为公司第三届董事会独立董事。

    上述每位当选董事系经按人分别投票选举产生，均获得赞成票4964.64万票，赞成票占出席代表所持股份数的100%。

    14、选举第三届监事会监事

    会议选举汪吾敬、欧阳其虎、丁少华为公司第三届监事会股东代表监事。

    赞成4964.64万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席代表所持股份数的100%。

    三、律师见证情况

    公司聘请的安徽天禾律师事务所张晓健律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件目录

    经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

    安徽雷鸣科化股份有限公司

    2005年5月9日