证券代码：600755证券简称：厦门国贸编号：2005-08 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第五次会议于二00五年四月二十八日以电子邮件送达方式通知全体董事，并于二00五年五月九日召开，会议由公司董事长何福龙先生主持。全体董事参加了会议，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议就下列事项形成决议：

    一、审议通过《修改公司章程若干条款的议案》；

    二、审议通过《修改公司股东大会议事规则若干条款的议案》；

    三、审议通过《修改公司董事会议事规则若干条款的议案》；

    四、审议通过《提请股东大会授权公司董事会修改公司章程中注册资本、经营范围相关条款的议案》，同意提请股东大会对董事会进行如下授权：

    （一）授权董事会因公司实施资本公积金转增股本、送红股或再融资引起注册资本变化对公司章程相关条款进行修改；

    （二）授权董事会因公司营业范围增加对公司章程相关条款进行修改。

    五、同意公司控股子公司厦门国贸实业有限公司的控股公司——唐山中红普林食品有限公司为河北永新纸业有限公司提供2640万元的担保，同时由河北永新纸业有限公司为唐山中红普林食品有限公司提供2680万元的担保。

    六、同意将公司控股股东《对公司董事长薪酬管理办法修改的提案》提交公司二00四年度股东大会审议。

    七、审议通过《提请召开公司二00四年度股东大会的议案》。

    兹定于二00五年六月十日上午九点在公司十二层会议室召开公司二00四年度股东大会。上述第一、二、三、四、六项议案尚需提交股东大会审议通过。

    上述议案均获得全票通过，其中第一、二、三、六项议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告。

    备查文件：

    《厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第五次会议决议》

    厦门国贸集团股份有限公司董事会

    二00五年五月九日

    证券代码：600755  证券简称：厦门国贸  编号：2005-09

    厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

    公司第四届监事会二00五年度第二次会议于二00五年五月九日在公司十八层会议室召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    经与会监事认真审议讨论，一致通过了《修改监事会议事规则若干条款的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    备查文件：

    《厦门国贸集团股份有限公司第四届监事会二00五年度第二次会议决议》

    厦门国贸集团股份有限公司监事会

    二00五年五月九日

    证券代码：600755  证券简称：厦门国贸  编号：2005-10

    厦门国贸集团股份有限公司二00四年度股东大会会议通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兹定于二00五年六月十日上午九点（星期五）在公司十二层会议室召开公司二00四年度股东大会。现将公司二00四年度股东大会有关事项通知如下：

    一、会议时间：二00五年六月十日（星期五）上午九点

    二、会议地点：厦门国贸大厦十二层会议室

    三、会议主要议程

    1、审议《公司董事会二00四年度工作报告》；

    2、审议《公司监事会二00四年度工作报告》；

    3、审议《独立董事二00四年度述职报告》；

    4、审议《公司二00四年度财务决算报告》；

    5、审议《公司二00四年年度报告及摘要》；

    6、审议《公司二00四年度利润分配的预案》；

    7、审议《续聘会计师事务所的议案》；

    8、审议《修改公司章程部分条款的议案》；

    9、审议《修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》；

    10、审议《修改公司董事会议事规则部分条款的议案》；

    11、审议《修改公司监事会议事规则部分条款的议案》；

    12、审议《提请股东大会授权公司董事会修改公司章程中注册资本、经营范围相关条款的议案》；

    13、审议《公司控股股东对公司董事长薪酬管理办法修改的提案》；

    14、审议《公司签定日常关联交易协议及二00五年度日常经营性关联交易的议案》。

    四、会议出席对象

    1、截止二00五年六月三日下午三点正上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、参加现场会议登记方法

    1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书（样式详见附件）。机构投资者持股东账户卡、持股凭证、法人单位授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2005年6月6日-6月9日（9:00-11:30  14:30-17:00）

    3、登记地点：厦门市湖滨南路国贸大厦17层企划部

    联系电话：0592-5898577  5898579

    传真：0592-5160280

    邮编：361004

    联系人：杨秀华、丁丁

    六、其他事项

    本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

    特此通知。

    厦门国贸集团股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年五月九日

    附件：  授权委托书

    兹委托_____先生（女士）代表本人出席厦门国贸集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：  受托人签名：

    身份证号码：  身份证号码：

    委托人股东帐户：

    委托人持股数：