股票简称：皇台酒业  证券代码：000995  编号：2005-15    

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开前增加两项年度股东大会提案（增加年度股东大会提案的通知见2005年4月19日《中国证券报》、《证券时报》）。

    二、会议召开情况

    甘肃皇台酒业股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月7日上午9点在本公司召开，本次会议的召集人甘肃皇台酒业股份有限公司董事会已于2005年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》发布了召开本次股东大会的通知。会议由公司董事长张景发先生主持，采用现场记名投票表决的方式，除《修改＜公司章程＞的议案》以特别决议通过外，其余各项均以普通决议通过。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共4人出席会议，代表股份101，766，093股，占公司股份总数的66.08%，没有社会公众股股东出席本次会议。

    四、提案审议及表决情况

    （一）公司2004年年度报告正文及摘要

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （二）董事会2004年度工作报告

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （三）公司2004年度财务决算报告

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （四）公司2004年度利润分配预案

    2004年度实现净利润8,894，040.61元，加年初未分配利润-106，034，230.96元，本年度可供股东分配的利润合计-97，140，150.35元。由于公司2004年度可供股东分配的利润为负值，公司决定不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权

    0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （五）《关于修改＜公司章程＞的议案》（议案内容详见2005年4月19日《中国证

    券报》、《证券时报》）；

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （六）《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》（议案内容详见2005年4月19日《中国证券报》、《证券时报》）；

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （七）监事会2004年度工作报告

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （八）《关于续聘公司2005年度审计机构的议案》

    公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司2005年度审计机构。

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （九）  《关于公司董事会换届选举的议案》

    公司新一届董事会董事及独立董事的选举采用累计投票制；深圳证券交易所未对四位独立董事候选人提出异议。

    1、选举张景发先生担任公司第三届董事会董事；

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    2、选举张力鑫先生担任公司第三届董事会董事；

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    3、选举孙天锐先生担任公司第三届董事会董事；

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    4、选举谢维宏先生担任公司第三届董事会董事；

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    5、选举王国义先生担任公司第三届董事会董事；

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    6、选举方子玉先生担任公司第三届董事会董事；

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    7、选举孙惠兰女士担任公司第三届董事会董事；

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    8、选举王超先生担任公司第三届董事会独立董事；

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    9、选举周俊业先生担任公司第三届董事会独立董事；

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    10、选举徐卫宇先生担任公司第三届董事会独立董事；

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    11、选举刘建利先生担任公司第三届董事会独立董事；

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    以上董事及独立董事简历详见2005年3月30日《中国证券报》、《证券时报》。

    （十）《公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （十一）《关于公司监事会换届选举的议案》

    股东大会在表决此议案时采用累计投票制表决。

    1、选举魏汉儒先生担任公司第三届监事会股东代表监事；

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    2、选举孙永华担任公司第三届监事会股东代表监事；

    同意101，766，093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    公司工会委员会已于此前推举景海龙先生为公司第三届监事会职工代表监事。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由甘肃正天合律师事务所赵荣春、杨军律师见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法、有效。

    特此公告

    甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

    二00五年五月七日

    证券代码：000995  证券简称：皇台酒业  公告编号：2005-16

    甘肃皇台酒业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃皇台酒业股份有限公司第三届董事会第一次会议通知2005年4月26日以传真形式发出，会议于2005年5月7日在本公司三楼会议室召开，出席会议的董事应到11名，实到11名，会议由张景发先生主持。会议审议的议题和程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决方式逐项审议以下议题并形成决议：

    一、与会董事一致选举张景发先生为公司第三届董事会董事长；

    该项议题以11票同意、0票反对、0票弃权通过。

    二、经董事长提名，董事会聘任张力鑫先生为公司总经理；

    该项议题以11票同意、0票反对、0票弃权通过。

    三、经董事长提名，董事会指定刘峰先生代行公司董事会秘书职务；

    该项议题以11票同意、0票反对、0票弃权通过。

    四、经总经理提名，董事会聘任方子玉为公司总会计师，聘任刘峰、屈平原、孙惠兰、王国义、谢维宏、毛宏、张桐生、吴生元为公司副总经理；

    公司第三届董事会独立董事周俊业、王超、徐卫宇、刘建利对董事会决定聘任公司总经理等高管人员发表了独立意见，认为：公司聘任总经理及副总经理等高级管理人员的程序合法合规，以上人员具有担任上市公司高管人员的资格。

    该项议题以11票同意、0票反对、0票弃权通过。

    五、审议通过《公司对外担保和关联方资金往来自查报告》；

    该项议题以11票同意、0票反对、0票弃权通过。

    特此公告

    甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

    二00五年五月七日

    独立董事对董事会聘任高管人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，发表独立意见如下：

    公司董事会本次聘任总经理及副总经理等高级管理人员的程序合法合规；我们审查了以上人员的简历，认为其符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，具有担任上市公司高管人员的资格。

    甘肃皇台酒业股份有限公司

    独立董事：周俊业  刘建利  徐卫宇  王超

    2005年5月7日

    证券代码：000995  证券简称：皇台酒业  公告编号：2005-17

    肃皇台酒业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2005年5月7日在公司监事会办公室举行。会议由监事会主席魏汉儒主持，出席会议的监事应到3名，实到3名，会议召开程序和审议议题符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了如下议案，并形成决议：

    与会监事一致推举魏汉儒先生为公司第三届监事会召集人。

    该项议案获3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    甘肃皇台酒业股份有限公司监事会

    2005年5月7日