证券代码：600644  股票简称：乐山电力  编号：临2005-08

    本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2005年4月28日以电子邮件或书面方式将公司召开第五届董事会第十三次会议的通知发出，2005年5月8日，会议以通讯方式如期召开，公司12名董事出席了本次会议，公司监事和高级管理人员均知悉本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成决议如下：

    审议通过了关于公司高级管理人员聘任的议案

    根据公司《章程》的有关规定和公司生产经营工作的需要，经公司总经理提议，聘任李江为公司副总经理，聘任吴泓为公司总工程师，免去董志坚公司总工程师职务。

    本次董事会表决情况如下：以12票同意聘任李江为副总经理职务，以12票同意聘任吴泓为总工程师，以12票同意免去董志间总工程师职务。

    公司独立董事认为公司高级管理人员聘任和解聘符合有关程序和条件。

    李江、吴泓简历附后

    特此公告

    乐山电力股份有限公司

    董事会

    二00五年五月十日

    李江，男，1955年3月出生，中共党员，工商管理研修生。

    1970年12月—1976年3月  铁道兵54团服役

    1976年8月—1991年8月  四川亚西机器厂工作，曾任团委副书记、党办主任、厂党委委员。

    1991年8月—1993年11月  四川省乐山进出口公司，乐山外贸开发公司副经理、经理。

    1993年12月至今  乐山电力股份有限公司历任办公室主任、董事会秘书、董事。

    吴泓，男，1955年5月出生，中共党员，工程师，本科学历。

    1972年1月—1976年12月  四川洪雅县上山下乡知青

    1976年12月—1978年2月  乐山花溪电厂工人

    1978年3月—1981年1月  四川德阳机器制造机器制造专业学习

    1981年1月—1989年8月  乐山东风电机厂工艺研究所，机动处从事机械电气设计  其中：1983年9月—1987年7月 机械工程师进修大学（部办）机械设计专业在职学习

    1989年9月—1993年9月  乐山电力股份有限公司基建部经理助理，从事电气建设

    1993年9月—1997年9月  乐山电力股份有限公司企管部经理

    1997年9月—1999年3月  乐山电力股份有限公司总经理助理兼企管部经理，四川大学经济管理研修班在职学习。

    1999年3月至今  乐山电力股份有限公司总经理助理兼供电公司经理

    证券代码：600644  股票简称：乐山电力  编号：临2005-09

    乐山电力股份有限公司关于召开公司二00四年年度股东大会的公告

    公司定于2005年6月18日（星期六）上午10时在公司五楼会议室召开公司二00四年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

    一、会议议题

    1、公司二00四年度董事会工作报告；

    2、公司二00四年度监事会工作报告；

    3、公司二00四年度财务决算的报告；

    4、关于公司二00四年度利润分配方案的议案；

    5、关于公司二00四年年度报告及摘要的议案；

    6、关于修改公司《章程》的议案；

    7、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

    8、关于用沫江煤电有限责任公司股权质押借款的议案。（经公司于2005年3月17日召开的五届二十二次临时董事会通过，详见公司于2005年3月18日在《中国证券报》和《上海证券报》的公告）。

    同时，根据证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》通知，会议还将听取公司独立董事的述职报告。

    二、出席会议人员

    1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    2、截止2005年6月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

    3、公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记方式

    1、登记手续：法人股股东持单位证明，法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。委托代理人必须持有本人身份证，授权委托书和持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。

    2、登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

    3、登记时间：2005年6月16-17日（上午9：00 - 12：00，下午2：00 - 6：00）

    四、联系方式

    联系人：贺隆春  谭俊

    电话：0833-2445801  传真：0833-2445900

    特此公告

    乐山电力股份有限公司董事会

    二〇〇五年五月十日

    附：                      授权委托书

    兹委托      （先生/女士）代为出席乐山电力股份有限公司二00四年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）：                代理人（签名）：

    身份证号：                     身份证号：

    股东帐号：

    委托时间：   年    月   日     有效期限：

    委托人对审议事项的表决指示：

    （注：本授权委托书复印有效）

    二〇〇五年四月三十日