证券代码：600986  股票简称：科达股份  编号：临2005-008

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议未有否决或修改提案的情况

    ●本次会议未有新提案提交表决的情况

    一、会议召开与出席情况

    科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）2004年度股东大会于2005年5月8日上午9时30分在山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开，会议由公司董事会召集，经公司董事长刘双珉先生委托由公司副董事长赵振学先生主持会议。出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份68，452，072股，占公司有表决权股份总数139，695，712股的49.00%，本次股东大会无流通股股东出席。公司董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下提案：

    1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》

    68，452，072股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ①非流通股股东表决情况

    68，452，072股同意，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ②本次会议无流通股股东出席。

    2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》

    68，452，072股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ①非流通股股东表决情况

    68，452，072股同意，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ②本次会议无流通股股东出席。

    3、审议通过了《2004年度财务决算报告》

    68，452，072股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ①非流通股股东表决情况

    68，452，072股同意，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ②本次会议无流通股股东出席。

    4、审议通过了《2005年度财务预算报告》

    62，941，840股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.95%，5,510，232股反对，0股弃权。

    其中：①非流通股62，941，840股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.95%，5,510，232股反对，0股弃权；

    ②本次会议无流通股股东出席。

    5、审议通过了《关于2004年度利润分配的议案》

    62，941，840股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.95%，5,510，232股反对，0股弃权。

    其中：①非流通股62，941，840股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.95%，5,510，232股反对，0股弃权；

    ②本次会议无流通股股东出席。

    经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，公司2004年度（母公司）实现净利润29，324，666.31元，按规定提取法定盈余公积金2,932，466.63元，提取法定公益金2,932，466.63元，加年初未分配利润135，237，213.82元，减在当年已分配利润53，729，120.00元，期末可供股东分配的利润为104，967，826.87元。

    大会通过2004年度公司不进行现金利润分配的方案。

    6、审议通过了《2004年年度报告及摘要》

    68，452，072股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ①非流通股股东表决情况

    68，452，072股同意，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ②本次会议无流通股股东出席。

    7、审议通过了《关于支付2004年度公司监事、董事及高级管理人员报酬的议案》

    68，452，072股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ①非流通股股东表决情况

    68，452，072股同意，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ②本次会议无流通股股东出席。

    8、审议通过了《关于聘请公司2005 年度审计机构并拟定其报酬的议案》

    68，452，072股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ①非流通股股东表决情况

    68，452，072股同意，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ②本次会议无流通股股东出席。

    大会通过继续聘请山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。

    9、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

    62，941，840股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.95%，5,510，232股反对，0股弃权。

    其中：①非流通股62，941，840股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.95%，5,510，232股反对，0股弃权；

    ②本次会议无流通股股东出席。

    10、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    62，941，840股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.95%，5,510，232股反对，0股弃权。

    其中：①非流通股62，941，840股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.95%，5,510，232股反对，0股弃权；

    ②本次会议无流通股股东出席。

    11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    68，452，072股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ①非流通股股东表决情况

    68，452，072股同意，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ②本次会议无流通股股东出席。

    12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    68，452，072股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ①非流通股股东表决情况

    68，452，072股同意，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ②本次会议无流通股股东出席。

    13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    68，452，072股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ①非流通股股东表决情况

    68，452，072股同意，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

    ②本次会议无流通股股东出席。

    三、律师见证情况

    北京市君合律师事务所王志雄律师、庄炜律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会进行了现场见证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

    特此公告。

    备查文件目录：

    ●1.与会董事签字确认的股东大会决议；

    ●2.律师法律意见书。

    科达集团股份有限公司董事会

    二〇〇五年五月十日