股票简称：大红鹰  股票代码：600830  编号：临时2005-006

    宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年4月29日在宁波召开，本次会议应出席监事5名，实际出席5名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式，审议通过如下决议：

    选举孙建华先生为公司第五届监事会监事长。同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    宁波大红鹰实业投资股份有限公司监事会

    二〇〇五年四月二十九日

    宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

    股票简称：大红鹰  股票代码：600830  编号：临时2005-007

    宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

    宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年4月29日在宁波召开，本次会议应出席董事9名，实际出席8名，陈建根独立董事因公未亲自出席董事会，委托韩高荣独立董事代为出席并表决。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过如下决议：

    一、经董事长提名，决定聘任郑伟雄先生为公司总经理。同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、经公司总经理提名，决定聘任章小丰先生、沈成德先生、陈志华先生为公司副总经理，其中沈成德先生兼任公司总会计师。同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、经董事长提名，决定聘任林蔚晴女士公司董事会秘书，聘任王里波先生为公司证券事务代表。同意9票，反对0票，弃权0票。

    以上人选聘任期限至五届董事会届满。（简历见附件）

    四、审议通过《关于授权总经理在一定范围内行使职权的议案》。

    《公司法》、国家有关法律法规和《公司章程》规定总经理行使的职权；在单笔3000万元额度内，决定公司贷款事项，贷款余额（含控股公司）不超过2.5亿元；代表公司签署各种合同和协议（涉及重大对外业务，标的在3000万元以上除外）；在单笔500万元额度内，处置公司财产；在履行相关法定手续后，在单笔1000万元额度内决定公司对外投资；在单笔5000万元内决定公司对外短期投资、委托理财和委托存款；经法定代表人同意后签署应由公司法人代表签署的有关文件；公司董事会授权的其他职权。以上授权有效期至公司五届董事会届满。同意9票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《关于授权总经理在一定范围内对控股公司执行担保的议案》。

    根据公司2004年度股东大会通过的《宁波大红鹰实业投资股份有限公司对外担保制度》的有关规定，授权总经理在以下范围内，对控股公司正常经营活动所需贷款执行担保：（1）对单个控股公司的担保余额不得超过公司上年度末公司净资产的20%；（2）对所有控股公司的担保余额不得超过公司上年度末净资产的50%；（3）单笔担保额度不超过3000万元。同意9票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过《关于可将公司拥有的土地使用权和房屋所有权用于银行贷款抵押的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过《宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会战略与投资委员会工作制度》、《宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会预算与审计委员会工作制度》。（详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）。同意9票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过《关于决定三个专门委员会组成成员的议案》。

    公司董事会战略与投资委员会由郑伟雄先生、何小寒女士、陈健胜先生、陈吉伦先生、韩高荣先生、陈建根先生、郑金都先生组成，郑伟雄董事为召集人；公司董事会薪酬与考核委员会成员由郑金都先生、楼炯友先生、陈健胜先生、韩高荣先生、陈建根先生组成，郑金都独立董事为召集人；公司董事会预算与审计委员会由陈建根先生、张坤堂先生、何小寒女士、韩高荣先生、郑金都先生组成，陈建根独立董事为召集人。同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    附：1、公司总经理、副总经理、董事会秘书、证券事务代表简历

    2、公司独立董事独立意见

    宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会

    二〇〇五年四月二十九日

    附件一：

    公司总经理简历

    郑伟雄先生：1954年6月出生，中共党员，大学学历。历任缙云财税局壶镇、盘溪等财税所所长、支部书记，缙云仙都乡党委书记兼仙都风景区管理处书记，缙云壶镇区区长、区委书记，宁波市经济技术开发区管委会党工委委员、主任助理，庆元县县长、县委书记，中国烟草总公司浙江省公司体改办主任，宁波大红鹰实业投资股份有限公司党委书记等职。现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司总经理、党委书记。

    公司副总经理简历

    章小丰先生：1966年9月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任浙江省烟草公司质量检测站办公室副主任、浙江省烟草公司体改办干部、宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事等职，现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司副总经理。

    沈成德先生：1963年5月出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师。历任宁波市财税局副股长、主任科员，宁波市轻工业局物价财务处副处长，宁波国际信托投资公司计财处处长、办公室主任等职。现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司副总经理兼总会计师。

    陈志华先生：1962年出生，中共党员，大专文化。历任宁波第三百货商店部经理、副总经理，宁波南苑集团股份有限公司副总经理兼南苑鞋城总经理等职，现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司副总经理。

    公司董事会秘书及证券事务代表简历

    林蔚晴女士：1968年出生，中共党员，大专学历，经济师。历任宁波大红鹰实业股份有限公司总经理办公室文秘科长，总经理办公室副主任等职，现任公司董事会秘书。

    王里波先生：1963年6月出生，大学学历。曾任宁波协和百货公司人事培训部经理、宁波城隍庙商城经营管理科长、宁波城隍庙实业股份有限公司行政事务科长、总经理办公室秘书等职，现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司证券事务代表。

    附件二：

    公司独立董事独立意见

    我们作为宁波大红鹰实业投资股份有限公司的独立董事，就本次董事会聘任公司高管人员事项发表如下独立意见：

    我们认为：1、公司总经理、副总经理、董事会秘书的提名和聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名、聘任的程序合法。

    2、公司总经理、副总经理、董事会秘书具备相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

    我们同意聘任郑伟雄先生为公司总经理，章小丰先生、沈成德先生、陈志华先生为公司副总经理（沈成德先生兼总会计师），林蔚晴女士为公司董事会秘书。

    独立董事：韩高荣、陈建根、郑金都

    2005年4月29日