股票名称：江西水泥  股票代码：000789  公告编号：2005-07

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经公司第三届董事会第七次会议决定召开公司2004年年度股东大会，现就股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、召开时间：2005年5月27日上午8:30时；

    2、召开地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室；

    3、召 集 人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    （1）凡是2005年5月20日下午收市时深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司法律顾问。

    二、会议审议事项：

    1、提案名称：

    （1）、审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    （2）、审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    （3）、审议《公司2003年度财务决算报告》；

    （4）、审议《公司2004年年度利润分配预案》；

    （5）、审议《公司续聘会计师事务所议案》；

    （6）、审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

    （7）、审议《公司独立董事工作制度》；

    （8）、审议《修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》；

    （9）、审议《预计公司2005年全年日常关联交易议案》。

    2、披露情况：以上提案的具体内容见2005年4月21日的《中国证券报》和《证券时报》上的2005—05号公告。

    3、特别强调事项：《修改〈公司章程〉部分条款的议案》需特别决议审议通过。

    三、现场股东大会会议登记方法：

    1、登记方式：

    1）、法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

    2）、社会公众股东应持本人身份证，股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    3）、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    4）、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

    2、登记时间：2005年5月23日—2005年5月25日（8:30—17:00）

    3、登记地点：江西万年青水泥股份有限公司证券部

    四、其它事项：

    1、会议联系方式：

    通讯地址：南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园万年青水泥股份有限公司证券部

    邮    编：330029

    联系电话：0791—8161011

    传真电话：0791—8161012

    联 系 人：方  真   李宝珍

    2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    五、                                授权委托书

    兹委托        先生（女士）代表本人（单位）出席江西万年青水泥股份有限公司2004年年度股东大会。

    委托人股东帐户号：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委 托 权 限：

    委托人（签名）：

    受托人身份证号码：

    受托人（签名）：

    受托日期：

    江西万年青水泥股份有限公司

    董 事 会

    二00五年四月十八日