i股票名称:江西水泥 股票代码:000789 公告编号:2005-06
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西万年青水泥股份有限公司第三届监事会第四次会议于2005年4月18日上午在江西省建材集团公司三楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谢赛玖先生主持,经与会监事认真讨论,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》;
5票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》;
5票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议《公司2004年度利润分配预案》;
5票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议《预计公司2005全年日常关联交易的议案》;
与会监事一致认为,公司2005年日常关联交易决策程序符合公司法及公司章程的有关规定,体现了公开、公平、公正的原则,未发现有损害公司及中小股东利益的行为。
5票同意,0票反对,0票弃权。
以上议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告!
江西万年青水泥股份有限公司
监 事 会
二00五年四月十八日