证券代码：000789  证券简称：江西水泥  公告编号：2005-08

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    关联交   按产品或劳         关联人        预计总金额          占同类交   去年的

    易类别   务等进一步                        （万元）            易的比例   总金额

    划分                                                            （万元）

    采购原材料 石灰石          江西水泥厂         4200      总计                 5303

    5770      14%

    其他材料         江西水泥厂          40

    其他材料      万年青机电工程        230

    有限公司

    纸袋          江西万年青塑胶       1300

    包装制品厂

    销售产     让售材料       江西水泥厂        500       总计        0.72%      490

    品或商     让售材料    万年青机电工程        50       576

    品                         有限公司

    让售材料    万年青建筑安装        26

    有限公司

    接受劳务 提供汽车运    江西水泥厂           180       总计                    2116

    输服务                                       1810       15.08%

    提供加工、安  万年青机电工程       630

    装、维修服务      有限公司

    提供加工、安  万年青建筑安装       1000

    装、维修服务      有限公司

    提供支   供水          江西水泥厂           100       总计        100%      106

    持性服                                                 106

    务                     万年青机电工程        6

    有限公司

    接受支   租赁土地      江西水泥厂            98       总计                    98

    持性服                                                 98         100%

    务

    二、关联方介绍和关联关系

    1、江西水泥厂

    法定代表人：魏新安

    注册资本：322,717,939.60元

    主营业务：生产石灰石、千枚岩等水泥原料

    注册地址：江西省万年县

    与上市公司的关联关系：江西水泥厂持有本公司67.55%的股份，为本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形，根据本公司与江西水泥厂签署的相关协议，预计2005年的各类日常关联总金额为 5118 万元

    2、万年青机电工程有限公司

    法定代表人：汪庭火

    注册资本：300 万元

    主营业务：机电设备安装、维修、机械加工、建筑机械、耐磨材料

    注册地址：江西省万年县

    与上市公司的关联关系：万年青机电工程有限公司，为本公司的受同一母公司控制的关联人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，根据本公司与万年青机电工程有限公司签署的相关协议，预计2005年的各类日常关联总金额为 916 万元

    3、万年青建筑安装有限公司

    法定代表人：丁致建

    注册资本：600 万元

    主营业务：土木工程建筑、工业筑炉等

    注册地址：江西省万年县

    与上市公司的关联关系：万年青建筑安装有限公司，为本公司的受同一母公司控制的关联人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，根据本公司与万年青建筑安装有限公司签署的相关协议，预计2005年的各类日常关联总金额为 1026万元

    4、江西万年青塑胶包装制品厂

    法定代表人：徐玉根

    注册资本：3907.5万元

    主营业务：各类塑胶包装制品

    注册地址：江西省万年县

    与上市公司的关联关系：江西万年青塑胶包装制品厂，为本公司的受同一母公司控制的关联人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，根据本公司与江西万年青塑胶包装制品厂签署的相关协议，预计2005年的各类日常关联总金额为 1300 万元

    上述关联人资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

    三、定价政策和定价依据

    本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、交易目的：本公司向关联人购买原材料和服务及向其销售产品和服务属于正常和必要的交易行为。此类关联交易的存续，有利于保证本公司的生产经营的连续性和稳定性。

    2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    五、审议程序

    本公司已于2005年4月18日召开第三届董事会第七次会议审议并通过了上述关联交易的议案，关联董事回避了表决。公司独立董事对该日常关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，公司结合以往的实际情况，对关联交易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。

    该议案须经公司股东大会审议通过，与该项议案有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    1、本公司与江西水泥厂于2003年12月2日签订《供货协议》，江西水泥厂向本公司销售石灰石等原材料或设备或零配件或半成品，定价方法为如果有国家强制定价执行国家定价，在无国家强制性定价时执行市场价格；本公司与江西水泥厂于1997年6月3日签订《土地使用权租赁合同》，使用期限为五十年，自1997年5月19日至2047年5月19日，年租金为981149元；本公司于2003年12月2日与江西水泥厂签订《水、电供应合同》，由本公司向江西水泥厂提供正常生产生活所需的用水用电，定价原则为水、电成本加税金和适当利润，双方于每年1月1日至15日核对、结清上年水电费用，有效期自2003年12月2日至2008年12月2日，。

    2、本公司与万年青机电工程有限公司于2003年12月2日签订《机电设备维修服务合同》，维修费用的确定原则为成本费用加税收和10%利润，不应高于其他同类企业提供相同服务的费用，双方在每年的最后一个月对该年度的维修费用进行清算，于次年1月1日至15日付款，有效期自2003年12月2日至2008年12月2日。

    3、本公司与万年青建筑安装有限公司于2003年12月2日签订《建筑安装维修服务合同》，维修安装费用的确定原则为成本费用加税收和10%利润，不应高于其他同类企业提供相同服务的费用，双方在每年的最后一个月对该年度的维修安装费用进行清算，于次年1月1日至15日付款，有效期自2003年12月2日至2008年12月2日。

    4、本公司与江西万年青塑胶包装制品厂于2002年4月21日签订《水泥塑胶包装袋供应合同》，价格确定原则为按市场价格由双方协商合理确定。

    七、其他相关说明

    备查文件目录：

    1、第三届董事会第七次会议决议

    2、已签署的有关关联交易协议

    江西万年青水泥股份有限公司董事会

    2005年4月18日