证券代码：002016    证券简称：威尔科技   公告编号：2005-006

    本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东威尔医学科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2005年4月6日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2005年4月16日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，独立董事张二震先生、黄忠国先生因公务活动未出席本次会议，书面委托独立董事李深先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员及保荐代表人列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周曙光女士主持。经到会董事审议，本次会议通过了如下决议：

    一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2004年度董事会工作报告》；

    本议案须提交2004年度股东大会审议。

    二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2004年度财务决算报告》；

    本议案须提交2004年度股东大会审议。

    三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2004年度利润分配预案》；

    经广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的（2005）恒德珠审251号审计报告确认，公司2004年度实现净利润12,288,093.99元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金1,228,809.40元、按5%提取法定公益金614,404.70元后，加上年初未分配利润26,848,261.33元，实际可供股东分配的利润为37,293,141.22元。

    2004年度利润分配预案为：以2004年12月31日总股本55,083,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利16,524,900.00元。本年度不实施资本公积金转增股本。

    本议案须提交2004年度股东大会审议。

    四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于2004年度募集资金使用情况的专项说明》；

    五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2004年年度报告》及其摘要；

    本议案须提交2004年度股东大会审议。

    六、会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《高级管理人员绩效考评及薪酬、奖励管理办法》；

    七、会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2005年1季度报告》；

    八、会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于召开公司2004年度股东大会的通知》。

    广东威尔医学科技股份有限公司董事会

    二〇〇五年四月十九日