证券代码：002016    证券简称：威尔科技   公告编号：2005-007 

    本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东威尔医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知以书面和传真方式于2005年4月6日发出，于2005年4月16日在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席李斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事魏卓先生因公务未能出席本次会议，书面委托监事富斌女士代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2004年度监事会工作报告》；

    本议案须提交公司2004年度股东大会审议。

    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2004年度财务决算报告》；

    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2004年度利润分配预案》；

    四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2004年年度报告》及其摘要。

    广东威尔医学科技股份有限公司

    监    事    会

    二〇〇五年四月十九日