证券代码：600257        证券简称：洞庭水殖      编号：2005-011号

    湖南洞庭水殖股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年4月17日在本公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人梁淑敏女士主持，会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了公司2004年度监事会工作报告。

    二、审议了公司《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》。

    湖南洞庭水殖股份有限公司监事会

    二〇〇五年四月十七日