关于召开2004年度股东大会的通知

    广东威尔医学科技股份有限公司定于2005年5月19日召开2004年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议召开基本情况

    会议召集人：公司董事会

    会议日期及时间：2005年5月19日（星期四）上午9:30开始

    会期：一天

    会议地点：珠海市南屏南湾大道威尔科技园本公司二楼会议室

    二、会议审议事项

    1、《2004年度董事会工作报告》；

    2、《2004年度监事会工作报告》；

    3、《2004年度财务决算报告》；

    4、《2004年度利润分配方案》；

    5、《2004年年度报告》及其摘要；

    6、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

    7、《董事会议事规则》。

    公司独立董事将于2004年度股东大会中进行述职。

    上述1～5项议案的内容详见2005年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的本公司第二届董事会第十一次会议决议公告和第二届监事会第七次会议决议公告或巨潮网http://www.cninfo.com.cn；上述6～7项议案的内容详见2005年3月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的本公司第二届董事会第十次会议决议公告或巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

    三、出席会议对象

    1、截止2005年5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或授权委托人）；

    2、董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人。

    3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

    四、会议登记办法

    （1）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表证明书或法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

    （2）社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

    （3）异地股东可以在登记日截止前以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；

    （4）登记地址：广东省珠海市南屏南湾大道11号威尔科技园本公司董事会秘书办；

    （5）登记时间：2005年5月17—18日9:00—11:00,14:00—16:00。

    五、其他事项

    （1）与会股东食宿及交通费用自理。

    （2）本公司联系方式：

    联系人：周良、张小蘅    

    联系电话：0756—8681601    传真：0756—8681882

    联系地点：广东省珠海市南屏南湾大道11号威尔科技园本公司董事会秘书办

    邮政编码：519060

    特此公告。

    广东威尔医学科技股份有限公司

    董    事    会

    二〇〇五年四月十九日

    附件：

    授权委托书

    致广东威尔医学科技股份有限公司：

    兹全权委托   先生（女士），代表我单位（本人）出席2005年5月19日召开的广东威尔医学科技股份有限公司2004年度股东大会，对以下议案代为行使表决权，对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

    1、《2004年度董事会工作报告》    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    2、《2004年度监事会工作报告》    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    3、《2004年度财务决算报告》      赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    4、《2004年度利润分配方案》      赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    5、《2004年年度报告及其摘要》    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    6、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    7、《董事会议事规则》                赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    委托人姓名或名称（签章）：           受托人（签名）：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：   受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托书有效期限：

    委托日期： 年 月 日