证券代码：600018 证券简称：上港集箱公告编号：2005-010

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海港集装箱股份有限公司2004年度股东大会于2005年4 月18日下午1 :30

    在上海市杨树浦路18号上海港会议中心召开。出席本次股东大会的股东及股东授

    权代表共计97名，代表股份1551206929股，占公司总股本的85.9680%；其中参加

    网络投票的社会公众股东或股东代表27名，代表股份58939859股，占公司流通股

    本的14.0333 %；现场参加会议的社会公众股东或股东代表67名，代表股份121623070

    股，占公司流通股本的28.9579 %，占公司总股本的 6.7404 %，符合《公司法》、

    《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长陈戌源先生主持。

    二、提案审议情况

    1、审议董事会2004年度工作报告

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1551206929 1551175429 0        31500    99.9980%  

    流通股股东   180562929  180531429  0        31500    99.9826%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    2、审议监事会2004年度工作报告

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1551206929 1551122429 53000    31500    99.9946%  

    流通股股东   180562929  180478429  53000    31500    99.9532%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    3、审议公司2004年度财务决算报告

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1550539090 1550539090 0        0        100.0000% 

    流通股股东   179895090  179895090  0        0        100.0000% 

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    4、审议公司2004年度利润分配预案

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1551206929 1551175429 31500    0        99.9980%  

    流通股股东   180562929  180531429  31500    0        99.9826%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    5、审议公司2005年度经营预算方案

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1551206929 1550728929 0        478000   99.9692%  

    流通股股东   180562929  180084929  0        478000   99.7353%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    6、审议关于续聘安永大华会计师事务所有限公司的议案

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1551206929 1551206929 0        0        100.0000% 

    流通股股东   180562929  180562929  0        0        100.0000% 

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    7、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1551206929 1551206929 0        0        100.0000% 

    流通股股东   180562929  180562929  0        0        100.0000% 

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    8、审议安永大华会计师事务所有限公司关于《前次募集资金使用情况专项

    报告》的议案

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东     1551206929 1551175429 0        31500    99.9980%  

    流通股股东   180562929  180531429  0        31500    99.9826%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    9、审议关于向上海国际港务（集团）有限公司收购设立后的上海明东集装

    箱码头有限公司（暂定名）50% 股权及收购意向书的议案

    因该项议案为关联交易，公司关联股东上海国际（港务）集团有限公司回避

    表决。

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东     194406929  194406929 0        0        100.0000% 

    流通股股东   180562929  180562929 0        0        100.0000% 

    非流通股股东 13844000   13844000  0        0        100.0000% 

    10、审议关于提请股东大会授权公司董事会或任一名董事会成员全权办理收

    购上海明东集装箱码头有限公司（暂定名）50% 股权相关事宜的议案

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东     1551206929 1551126929 0        80000    99.9948%  

    流通股股东   180562929  180482929  0        80000    99.9557%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    11、审议关于变更原出资设立上海盛东集装箱码头有限公司（暂定名）资金

    来源的议案

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东     1551206929 1550721929 400000   85000    99.9687%  

    流通股股东   180562929  180077929  400000   85000    99.7314%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    12、审议关于提请股东大会授权公司董事会或任一名董事会成员全权办理设

    立上海盛东集装箱码头有限公司（暂定名）相关事宜的议案

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东     1551206929 1551126929 0        80000    99.9948%  

    流通股股东   180562929  180482929  0        80000    99.9557%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    13、审议关于投资洋山一期港口工程的议案

    因该项议案为关联交易，公司关联股东上海国际（港务）集团有限公司回避

    表决。

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东     194406929  194326929 0        80000    99.9588%  

    流通股股东   180562929  180482929 0        80000    99.9557%  

    非流通股股东 13844000   13844000  0        0        100.0000% 

    14、审议关于公司符合公募增发A股条件的议案

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1551206929 1542218768 120500   8867661  99.4206%  

    流通股股东   180562929  171574768  120500   8867661  95.0221%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    15、逐项审议关于公司2005年A股增发方案的议案

    （1）发行股票种类及面值

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1551206929 1547455558 120500   3630871  99.7582%  

    流通股股东   180562929  176811558  120500   3630871  97.9224%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    （2）发行数量：

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1551206929 1535350588 522500   15333841 98.9778%  

    流通股股东   180562929  164706588  522500   15333841 91.2184%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    （3）发行对象

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1551206929 1547055558 520500   3630871  99.7324%  

    流通股股东   180562929  176411558  520500   3630871  97.7009%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    （4）发行方式

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1551206929 1547055558 520500   3630871  99.7324%  

    流通股股东   180562929  176411558  520500   3630871  97.7009%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    （5）定价方式

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1551206929 1547055558 520500   3630871  99.7324%  

    流通股股东   180562929  176411558  520500   3630871  97.7009%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    （6）本次增发方案有效期

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1551206929 1541818768 515500   8872661  99.3948%  

    流通股股东   180562929  171174768  515500   8872661  94.8006%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    16、逐项审议关于本次募集资金数额及用途的议案

    因该项议案为关联交易，公司关联股东上海国际（港务）集团有限公司回避

    表决。

    （1）投资200,000 万元用于收购拟设立中的上海明东集装箱码头有限公司

    （暂定名）50% 股权

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东     194406929  179386342 15015587 5000     92.2736%  

    流通股股东   180562929  165542342 15015587 5000     91.6812%  

    非流通股股东 13844000   13844000  0        0        100.0000% 

    （2）投资150,000 万元设立上海盛东集装箱码头有限公司（暂定名）投资

    建设洋山一期港口工程

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东     194406929  179386342 15015587 5000     92.2736%  

    流通股股东   180562929  165542342 15015587 5000     91.6812%  

    非流通股股东 13844000   13844000  0        0        100.0000% 

    17、审议关于本次增发A 股募集资金运用可行性分析的议案

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东     1551206929 1547135558 484000   3587371  99.7375%  

    流通股股东   180562929  176491558  484000   3587371  97.7452%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    18、审议关于提请股东大会授权董事会办理与本次公募增发A 股有关事宜的

    议案

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东     1551206929 1547135558 484000   3587371  99.7375%  

    流通股股东   180562929  176491558  484000   3587371  97.7452%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    19、审议关于本次A 股增发完成前滚存利润分配的议案

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东     1551206929 1550717929 484000   5000     99.9685%  

    流通股股东   180562929  180073929  484000   5000     99.7292%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    20、逐名审议关于第三届董事会非独立董事成员候选人的议案

    （1）选举陈戌源为公司第三届董事会董事

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东     1539595724 1539595624 0        100      99.9999%  

    流通股股东   168951724  168951624  0        100      99.9999%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    （2）选举陈宝钦为公司第三届董事会董事

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东     1539595724 1539595624 0        100      99.9999%  

    流通股股东   168951724  168951624  0        100      99.9999%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    （3）选举陈立身为公司第三届董事会董事

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1539595724 1539595624 0        100      99.9999%  

    流通股股东   168951724  168951624  0        100      99.9999%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    （4）选举高晓丽为公司第三届董事会董事

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1539595724 1539595624 0        100      99.9999%  

    流通股股东   168951724  168951624  0        100      99.9999%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    （5）选举于招军为公司第三届董事会董事

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1539546924 1539546824 0        100      99.9999%  

    流通股股东   168902924  168902824  0        100      99.9999%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    （6）选举顾强生为公司第三届董事会董事

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1539595724 1539595624 0        100      99.9999%  

    流通股股东   168951724  168951624  0        100      99.9999%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    21、逐名审议关于第三届董事会独立董事成员候选人的议案

    （1）选举於世成为公司第三届董事会独立董事

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1539595724 1539595624 0        100      99.9999%  

    流通股股东   168951724  168951624  0        100      99.9999%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    （8）选举曹惠民为公司第三届董事会独立董事

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1539595724 1539593224 0        2500     99.9998%  

    流通股股东   168951724  168949224  0        2500     99.9985%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    （9）选举贾大山为公司第三届董事会独立董事

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1539595724 1539593224 0        2500     99.9998%  

    流通股股东   168951724  168949224  0        2500     99.9985%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    22、逐名审议关于第三届监事会成员候选人的议案

    （1）选举周源康为公司第三届监事会监事

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1540595724 1540595624 0        100      99.9999%  

    流通股股东   169951724  169951624  0        100      99.9999%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    （2）选举包铁钧为公司第三届监事会监事

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1539931402 1539928902 0        2500     99.9998%  

    流通股股东   169287402  169284902  0        2500     99.9985%  

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    23、审议关于公司章程修改的议案

    代表股份数 同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例  

    全体股东     1551206929 1551206929 0        0        100.0000% 

    流通股股东   180562929  180562929  0        0        100.0000% 

    非流通股股东 1370644000 1370644000 0        0        100.0000% 

    三、律师见证情况

    公司聘请的上海市金茂律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意

    见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、

    股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、

    《规范意见》、《若干规定》、《网络投票指引》，《公司章程》的规定；本次

    股东大会通过的各项决议合法有效。

    法律意见书置于公司董事会秘书办公室，以备股东查阅。

    特此公告。

    上海港集装箱股份有限公司

    二零零五年四月十九日

    前十大流通股股东部分议案表决结果

    股东名称                                                    嘉实服务   上证50ETF  汉兴基金  易方达50  景宏基金  天元基金  融通行业  南方稳健  华宝增长  金鑫基金

    持有数量                                                    16,533,566 10,813,050 9,399,980 8,451,456 7,647,038 7,128,620 7,113,981 7,000,500 6,106,232 5,768,979

    九、审议关于向上海国际港务（集团）有限公司收购设立 同意       同意       同意       同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意

    后的上海明东集装箱码头有限公司（暂定名）50%股权及收购意

    向书的议案

    十一、审议关于变更原出资设立上海盛东集装箱码头有限公司      同意       同意       同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意

    （暂定名）资金来源

    的议案十三、审议关于投资洋山一期港口工程的议案              同意       同意       同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意

    十四、审议关于公司符合公募增发A股条件的议案                 同意       同意       同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意

    十五、逐项审议关于公司2005年A股增发方案的议案                                                                                                                                                                         

    1.发行股票种类及面值                                       同意       同意       同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意

    2.发行数量                                                 同意       同意       同意      同意      同意      同意      同意      同意      弃权      同意

    3.发行对象                                                 同意       同意       同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意

    4.发行方式                                                 同意       同意       同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意

    5.定价方式                                                 同意       同意       同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意

    6.本次增发方案有效期                                       同意       同意       同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意

    十六、逐项审议关于本次募集资金数额及用途的议案

    1.投资200,000万元用于收购拟设立中的上海明东集装箱码        同意       同意       同意      同意      反对      同意      同意      同意      同意      同意

    头有限公司（暂定名）50%股权

    2.投资150,000万元设立上海盛东集装箱码头有限公司（暂定       同意       同意       同意      同意      反对      同意      同意      同意      同意      同意

    名）投资建设洋山一期港口工程

    十七、审议关于本次增发A股募集资金运用可行性分析的议案       同意       同意       同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意

    十八、审议关于提请股东大会授权董事会办理与本次公募增发      同意       同意       同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意

    A股有关事宜的议案

    十九、审议关于本次A股增发完成前滚存利润分配的议案           同意       同意       同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意