证券代码：000952  证券简称：广济药业  编号：2005-005

    湖北广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议的会议通知于2005年3月25日以专人送达和书面传真形式发出，会议于2005年4月7日在安华酒店十一楼会议室召开，符合有关法律、法规、规章和《湖北广济药业股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议应到监事5人，傅建新先生、曹明义先生和郭韶智先生亲自出席了本次会议，由于工作原因，田野先生和刘宇栋先生授权委托傅建新先生出席本次会议并代为行使表决权。

    会议由监事会主席傅建新先生主持，经认真审议，本次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了以下议案

    一、监事会2004年度工作报告。

    二、关于公司重大会计差错更正的议案：2004年8月18日武穴市地税局对公司2003年度地方税收缴纳稽查情况作出武地税处字[2004]B25号税务处理决定：2003年度公司实际计提企业所得税7,240,920.16元，税务稽查数为10,394,603.02元，稽查后应补缴企业所得税3,153,682.86元。

    按有关规定，上述应补计的企业所得税3,153,682.86元，公司应将其作为重大会计差错追溯调整2003年度的所得税费用。受此项调整的影响，公司2003年度净利润减少3,153,682.86元，2004年期初未分配利润减少2,680,630.42元，期初盈余公积减少473,052.44元。

    监事会同意公司按有关规定进行上述重大会计差错更正。

    三、公司2004年度报告及其摘要。

    四、关于监事会换届选举及提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案：第四届监事会监事任期即将届满，第四届监事会提名傅建新先生、田野先生和刘宇栋先生（简历附后）等3人作为由股东代表出任的监事候选人，与两名职工代表监事共同组成第五届监事会。

    特此公告

    2005年4月9日

    附：

    湖北广济药业股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

    傅建新先生，现年50岁，中共党员，政工师。1976年参加工作，曾任湖北省广济制药厂党委办公室副主任，湖北广济药业股份有限公司党委办公室主任、公司办公室主任。现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。

    田野先生，现年41岁，大学，会计师。1982年参加工作，曾任海南省琼海牧工商发展公司审计科副科长，科长。现任海南琼海梅恩房地产开发公司副经理、本公司监事。

    刘宇栋先生，现年40岁，本科，曾任中国轻工业机械总公司天津公司工程师、海南省信托投资有限公司房地产项目策划部经理，现任上海龙都投资管理有限公司总裁助理、本公司监事。