证券代码：000952  证券简称：广济药业  编号：2005-004

    本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月28日（星期六）上午9:00，会期预计为半天2.召开地点：公司本部（湖北省武穴市）会议厅。3.召集人：本公司董事会。4.召开方式：现场投票。5.出席对象：（1）2005年5月12日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

    深圳分公司登记在册的本公司股东；（2） 因故不能出席会议的股东可委托代表出席；（3） 本公司董

    事、监事、高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1、董事会2004年度工作报告；2、监事会2004年度工作报告；3、公司2004年度财务报告及利润分配议

    案；4、关于续聘财务审计机构的议案；5、关于修改公司章程的议案；6、关于董事会换届选举及提名

    第五届董事会董事候选人的议案；7、关于监事会换届选举及提名第五届监事会由股东代表出任的

    监事候选人的议案。

    上述议案的内容详见“湖北广济药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告”和“湖

    北广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告”。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：书面登记。2.登记时间：2005年5月27日上午8:30-11:00，下午2v30-4:30。3.登记地点：本公司证券部。4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代表持本人身份证、授权委托书（详

    见五）、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书、法人股东深圳股票帐户

    卡和法人营业执照复印件办理出席登记。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：联系人：吴爱珍电话：0713-6216068，传真：0713-6212108。2.会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北广济药业股份有限公司2004年度股

    东大会，并代为行使表决权。

    委托人：（签名） 身份证号码（或营业执照注册登记号）：

    股东帐户号码： 委托持股数：

    受托人：（签名） 身份证号码：

    受托日期：

    2005年4月7日