证券代码：000677  证券简称：山东海龙  公告编号：2005-004

    山东海龙股份有限公司第六届监事会第七次会议于2005年4月7日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。会议通知于2005年3月25日以书面形式下发给公司五位监事，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人郑恩泮先生主持，审议通过了以下决议：

    一、公司监事会二00四年度工作报告

    此项议案需提交公司股东大会审议

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    二、公司二00四年度财务决算及二00五年财务预算报告

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    三、公司二00四年度利润分配和公积金转增股本预案

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    四、公司2004年度报告及摘要

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    山东海龙股份有限公司

    监事会

    二00五年四月七日