证券代码：000677  股票简称：山东海龙  公告编号：2005-005

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    2004年3月8日在潍坊公司与山东海龙进出口有限责任公、山东龙昊化纤有限公司签署《协议》，协议规定在本公司原投资4500万元的基础上，继续增加投资4902万元，山东海龙进出口有限责任公司出资仍为500万元，山东龙昊化纤有限公司增资522万元，增资后，山东博莱特化纤有限责任公司的注册资本由5000万元变为10424万元，本公司占注册资本的比例由90%变为90.20%（相关公告及详细内容见2004年3月10日《中国证券报》、《证券时报》）。

    为加快本公司控股子公司山东博莱特化纤有限责任公司高模低缩涤纶工业长丝等“安丘工业园区”项目建设，使其尽快形成规模优势，增强企业竞争力，增加企业新的效益增长点，2005年4月7日公司与山东海龙进出口有限责任公司、山东龙昊化纤有限公司签署《协议书》，协议规定，由本公司继续对山东博莱特化纤有限责任公司增加投资16335.19万元人民币，本次以以机械设备实体资产投资，该项资产帐面价值16278.45万元，评估值16335.19万元。山东海龙进出口有限责任公司出资仍为500万元，山东龙昊化纤有限公司出资仍为522万元，增资后，山东博莱特化纤有限责任公司的注册资本由10424万元变为26759.19万元，本公司出资总额由9402万元增为25737.19万元，占注册资本的比例由90.20%变为96.18%。

    公司第六届董事会第十五次会议于2005年4月7日召开，应到董事9人，实际出席本次董事会的董事共8人（无关联董事），以全票通过了该议案。

    二、投资协议主体介绍

    山东海龙进出口有限责任公司注册资本1000万元，是由本公司出资900万元，潍坊巨龙化纤集团有限责任公司出资100万元，共同设立的有限责任公司。注册地址为潍坊市寒亭区潍县北路518号，法定代表人：李娇。主营业务范围为经营粘胶纤维产品及相关技术出口业务；经营粘胶纤维生产所需原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务。

    山东龙昊化纤有限公司注册资本2000万元，是由本公司出资1800万元，潍坊海龙钢结构工程有限公司出资100万元，山东海龙工程设计有限责任公司出资100万元，共同设立的有限责任公司。注册地址为山东省济宁市汶上县，法定代表人于维刚。主营业务范围为生产销售棉浆粕。

    三、投资标的基本情况及合同的主要内容

    公司本次以机械设备出资，该项资产的帐面价值为16278.45万元，经山东正源和信有限责任会计师事务所评估，评估价值为16335.19万元，该项资产情况良好，无设定担保等其他财产权利的情况和涉及该资产的诉讼、仲裁事项。公司累计出资总额25737.19万元，占总投资的96.18%，山东海龙进出口有限责任公司出资500万元，占总投资的1.87%，山东龙昊化纤有限公司出资522万元，占总投资的1.95%，除公司以实物资产和现金出资外，其余两方皆以现金方式出资，资金来源皆为其公司自有资金。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    山东博莱特化纤有限公司是本公司的主要控股子公司之一，以生产销售帘帆布为主，目前年产帘帆布1.5万吨，涤纶高模低缩工业长丝6000吨，帘子布和帆布的生产规模和产品质量处国内领先地位。

    为加快该公司的发展，使其尽快形成规模优势，公司决定以部分厂房和机器设备对其增加投资。该部分厂房、机器设备与山东博莱特化纤有限公司的厂区相邻，对其投资后，便于统一管理和规划，降低管理成本，提高管理效率。

    五、备查文件

    1、对外投资协议书；

    2、经与会董事签字确认生效的董事会决议；

    3、山东正源和信有限责任会计师事务所（2005）鲁正信评报字第1005号《资产评估报告书》。

    山东海龙股份有限公

    董事会

    二00五年四月七日