股票代码：000761  200761      股票简称：本钢板材  本钢板B

    公告编号：2005-001

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

    本公司于2005年3月11日以传真或送达方式发出第三届董事会第九次会议通知，会议于2005年3月17日上午在公司会议室召开，应到董事 8 人，实到董事  8 人，其中独立董事两人出席了会议。会议由董事长李墨华先生主持，全体监事会成员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了如下决议：

    以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了聘任张国华先生为本钢板材股份有限公司副总经理。

    本公司独立董事对此决议发表了同意意见。

    特此公告。

    本钢板材股份有限公司

    董    事    会

    二00五年三月十七日

    附：

    张国华先生个人简历

    张国华，男，汉，一九五三年八月二十六日出生，大学，中共党员，

    1999年1月--1999年7月任本钢集团公司财务部会计处处长

    1999年7月--2000年8月任本钢集团公司财务部部长助理。

    2000年8月--2004年11月任本钢集团公司财务部副部长。

    本钢板材股份有限公司独立董事对董事会聘任张国华先生为副总经理议案的独立意见

    作为本钢板材股份有限公司的独立董事，对聘任张国华先生为副总经理的议案发表独立意见如下：

    同意聘任张国华先生为副总经理。

    本钢板材股份有限公司独立董事：薛向新   

    独立董事：钟田丽   

    2005年3月17日