证券代码：600644      股票简称：乐山电力      编号：临2005-04

    本公司及其董事保证本报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    乐山电力股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议通知于2004年3月14日以传真或电子邮件的方式发出，2005年3月17日会议以通讯方式如期召开，12名董事均参加了本次会议，公司监事和高级管理人员均知悉本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成决议如下：

    一、审议通过了关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案；（本议案全票赞成）

    基于公司目前董事会薪酬与考核委员会有三名委员已退出董事会的现状，根据公司《章程》和《乐山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，经本次董事会审议同意公司董事会薪酬与考核委员会增补张言庆（独立董事）、王国华（独立董事）、李放三名委员。增补后公司董事会薪酬与考核委员会委员由郝如玉（独立董事）、张言庆（独立董事）、王国华（独立董事）、张小波、李放五名董事组成。

    二、审议通过了关于公司用所持乐山沫江煤电有限责任公司股权向银行质押借款的议案。（本议案全票赞成）

    由于公司目前供电量呈现快速增长趋势等因素的影响，公司急需流动资金5000万元。经公司与乐山市农业银行协商，该行同意借款人民币5000万元给公司，借款期限一年，借款利率争取基准利率，采用公司控股的子公司股权质押方式担保。为此，公司拟用拥有的乐山沫江煤电有限责任公司12950万元股权（占该公司股权的99.62%）为此笔借款提供质押担保，办理一年期5000万元人民币借款 。

    本议案需经公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

    特此公告

    乐山电力股份有限公司

    董    事    会

    二00五年三月十八日