股票简称：亿城股份 股票代码：000616 公告编号：2005-008

    大连亿城集团股份有限公司第三届监事会于2005年3月6日以书面形式发出召开第二十次会议的通知，并于2005年3月16日以现场会议方式，在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心17层会议室召开会议。公司实有监事3名，周延路、王东亲自出席会议，朱亮因工作原因缺席。会议由公司监事会主席周延路先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议部分决议如下：

    1、公司2004年度报告及报告摘要

    2、公司2004年度总经理工作报告

    3、公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告

    4、公司2004年度利润分配预案

    5、关于续聘公司年度审计机构的议案

    6、关于公司符合增发社会公众股条件的议案

    7、关于申请增发社会公众股（A）股的议案

    8、关于本次增发社会公众股（A股）完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案

    9、关于增发社会公众股（A股）募集资金计划投资项目可行性分析的议案

    10、关于前次募集资金使用情况的说明

    11、《公司章程》修正案

    12、关于修订公司部分管理制度的议案

    13、关于会计估计变更的议案

    14、公司2004年度监事会工作报告

    15、关于召开2004年度股东大会的议案

    以上议案的表决情况均为：

    参会有效表决票2票，同意2票，弃权0票，反对0票。

    特此公告

    大连亿城集团股份有限公司监事会

    二00五年三月十八日