证券代码：600418 证券名称：江淮汽车编号：临2005-07    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”）二届九次监事会会议于2005年2月23日在本公司301会议室召开。会议应到监事7人，实到7人，会议由王钧云主席主持。符合国家有关法规和公司章程规定。

    与会监事经认真审议，形成决议如下：

    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2004年年报及摘要》；

    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2004年度监事会工作报告》。三、对公司董事会2004年度工作情况及审议通过的部分议案，监事会认为：

    1、公司董事会2004年度按照《公司法》以及本公司《章程》规范运作，各项决策程序合法。公司董事、经理和其他高级管理人员都能勤勉尽职，没有违反法律、法规、公司《章程》或公司及股东利益的行为。

    2、公司2004年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果，由安徽华普会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。

    3、公司发行的可转换公司债券募集资金使用正常，大部分项目已产生效益，未发生募集资金变更情况。4、本次公司与合肥江淮汽车有限公司和安徽江淮汽车集团有限公司等单位的关联交易事项符合公司长远利益，不会损害上市公司和非关联方股东的利益。

    5、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查，认为：符合公司章程及中国证监会的有关规定，未发生公司为其他单位提供担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

    四、《公司2004年度监事会工作报告》提请公司2004年度股东大会审议批准。

    安徽江淮汽车股份有限公司监事会

    2005年2月23日

    证券代码：600418   证券简称：江淮汽车      编号：临2005一08