证券代码：000811     证券简称：烟台冰轮       公告编号：2005-003

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：烟台冰轮股份有限公司董事会

    2、会议时间：2005年3月30日上午9:00,会期半天。

    3、会议地点：烟台市芝罘区西山路80号本公司二楼会议室。

    二、会议审议事项：

    1、董事会2004年度工作报告；

    2、监事会2004年度工作报告；

    3、公司2004年年度报告及摘要；

    4、公司2004年度财务决算报告；

    5、公司2004年度利润分配方案；

    6、《关于聘请2005年度审计机构的议案》；

    7、《关于选举新一届董事会董事及独立董事的议案》；

    8、《关于选举新一届监事会股东代表监事的议案》；

    9、《关于独立董事津贴的议案》；

    10、《关于修改公司章程的议案》。

    以上内容详见2005年2月25日的《中国证券报》、《证券时报》。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年3月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2005年3月28日（8:30-11:30,14:00-17:00）

    2、个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡。

    法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

    3、登记地点：公司证券部

    五、其他

    1、与会者食宿、交通费自理。

    2、会议联系人：孙秀欣、刘莉

    电话：0535-6243451*6503,6243558

    传真：0535-6243558

    六、备查文件

    烟台冰轮股份有限公司董事会2005年第一次会议决议

    附件：授权委托书

    烟台冰轮股份有限公司董事会

    二〇〇五年二月二十五日

    授权委托书

    兹全权委托       先生（女士）为本人（本单位）代表出席2005年3月30日召开的烟台冰轮股份有限公司2004年度股东大会及其续行集会或延期会议，并代为行使表决权。

    委托人签名/盖章：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数额：

    委托人身份证号码：

    委托日期：   年   月   日

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    注：本授权委托书剪报或复制均有效。