证券代码：000811     证券简称：烟台冰轮       公告编号：2005-004

    烟台冰轮股份有限公司监事会2005年第一次会议于2005年2月22日下午在公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人董大文先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下：

    一、逐项表决通过《2004年度资产减值准备报告》，一致认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提资产减值准备符合公司实际情况。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过2004年年度报告及摘要。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于提名新一届监事会股东代表监事候选人的议案》。

    同意提名隋胜强先生、刘贤钊先生为公司新一届监事会股东代表监事候选人。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    股东代表监事候选人简历如下：

    隋胜强先生，37岁，工商管理硕士，会计师。曾任烟台冰轮集团有限公司资产经营处副处长，现任烟台冰轮集团有限公司资产经营处处长、副总会计师。

    刘贤钊先生，39岁，研究生学历，高级工程师。曾任首都钢铁总公司培训中心助教，化学工业部政策法规司政策研究室主任科员，北京中正泰投资发展有限公司副总经理，现任红塔创新投资股份有限公司资本运营部经理。

    烟台冰轮股份有限公司监事会

    二〇〇五年二月二十二日