股票代码：000888  股票简称：峨眉山A  公告编号：2005-06

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    峨眉山旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2005年2月18日召开，会议通知于2月7日发给各位董事。会议由董事长马元祝先生主持，会议应到董事13人，实到13人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议了以下议案：

    （1）审议表决《关于选任周栋良先生为公司副董事长的议案》；

    同意票13票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    （2）审议表决《峨眉山旅游股份有限公司关于激励机制的意见》；

    同意票13票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    特此公告

    峨眉山旅游股份有限公司董事会

    二〇〇五年二月十八日