股票代码：000888  股票简称：峨眉山A  公告编号：2005-05

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    峨眉山旅游股份有限公司2004年年度股东大会于2005年2月18日上午9:30在峨眉山大酒店召开。出席本次会议的股东和股东授权代表共5人，代表股份78686520股，占公司总股本的60.22%。其中法人股股东代表2人，代表股份78660000股，占公司总股本的60.20%；社会公众股股东3名，代表股份26520股，占社会公众股股份比例的0.05%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长马元祝先生主持了本次股东大会，经参加股东大会的股东及股东代表记名投票逐项表决，审议了如下议案：

    一、以78686520 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于审议公司2004年度董事会工作报告的议案》；

    二、以78686520股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于审议公司2004年度监事会工作报告的议案》；

    三、以78686520 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于审议2004年财务决算报告的议案》；

    四、以78686520 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于审议2004年度利润分配预案的议案》；

    五、以78686520 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于增补邹志明先生为董事的议案》；

    六、以78686520 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于增补周栋良先生为董事的议案》

    七、以78686520 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于增补古树超先生为董事的议案》；

    八、以78686520 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于增补李建华先生为董事的议案》；

    九、以78686520 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于增补李建华先生为董事的议案》；

    十、以78686520 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于增补熊陆军先生为公司监事会监事的议案》；

    十一、以78686520 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案》；

    十二、以78686520 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于向金融机构申请长期借款8000万元的议案》；

    十三、以78686520 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于修改公司章程的议案》；

    十四、以78686520 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于审议2004年年度报告及年报摘要的议案》；

    其中3名社会公众股股东代表股份26520股，均同意以上十四项议案。

    北京市金杜律师事务所刘斌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告

    峨眉山旅游股份有限公司

    二〇〇五年二月十八日