证券代码：000977     股票简称：浪潮信息     编号：2005-003号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浪潮电子信息产业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于2005年2月7日以电子邮件、电话、传真方式发出，会议于2005年2月18日在公司二楼会议室召开，会议应到董事12名，实到董事（含授权代表）12名，董事高文、白玉铮未亲自出席会议，书面委托董事长孙丕恕代为表决。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议召开符合公司法及公司章程的规定。会议由公司董事长孙丕恕先生主持，审议并通过如下决议：

    一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

    同意将公司章程第一百三十五条 改为：“第一百三十五条  董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，副董事长一人。独立董事中至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士”。

    该议案同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票；

    该议案需提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于董事会换届及推荐第三届董事会董事候选人的议案》。

    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经研究同意推荐孙丕恕、辛卫华、王恩东、张磊、高文、白玉铮为公司第三届董事会董事候选人。（董事会候选人简历参阅附件1）

    该议案同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票；

    该议案需提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于独立董事提名的议案》

    根据董事会换届的需要，经与现任各独立董事沟通，同意吕政先生因公务繁忙，不再续任公司独立董事的要求，同意提名胡元木先生、赵树元先生、赵景华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（独立董事简历参见附件2）

    该议案同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票；

    独立董事候选人的资料尚需经深圳证券交易所审核。该议案需提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

    四、审议并通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》：

    同意公司于2005年3月23日召开2005年第一次临时股东大会，审议上述董事会提交的议案及监事会提交的议案。（股东大会通知具体参见编号为2005-005的公告）

    该议案同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票；

    五、独立董事独立意见

    公司独立董事认为，浪潮电子信息产业股份有限公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，同意公司提名，并报股东大会选举产生。

    特此公告！

    浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

    2005年2月18日