股票代码：000673  股票简称：大同水泥  公告编号：2005-01

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大同水泥股份有限公司于2005年1月14日以通讯表决方式召开三届董事会二十七次会议，本次会议通知以书面及传真方式于2005年1月4日发出，会议应出席董事9名，实际7名董事出席，公司董事长葛晋生先生由于身体原因未出席会议、独立董事白银泉先生因已提出辞职申请未出席会议，全部监事列席了会议。本次会议由副董事长唐高先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经表决，参会董事一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于改聘公司独立董事的议案》。

    公司独立董事白银泉先生因其工作繁忙，不能保证足够的精力和时间履行独立董事职责，其本人已向公司董事会提交了书面辞职报告，并经公司于2003年9月29日召开的三届十三次董事会审议通过，已同意其辞职申请（相关事宜公司已于2003年9月30日在中国证券报上进行了披露）。为保证公司董事会工作正常进行和独立董事人数符合规定比例及构成要求，董事会拟定提名郝思文先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事侯选人，添补因白银泉先生辞职后形成的空缺，任期至本届董事会届满止。

    关于郝思文先生担任公司独立董事事宜，尚需报深交所对其任职资格审核无异议后，再提交股东大会审议、选举。公司召开股东大会的有关事宜另行通知。

    二、审议通过了《关于申请流动资金贷款的议案》。

    公司决定在归还到期贷款的情况下，向大同市工商银行南郊支行申请流动资金贷款1200万元人民币，用于公司流动资金周转，贷款期限为一年。

    公司董事会同时授权公司副董事长、总经理唐高先生代表公司签署与本次贷款相关的合同及文件。

    附：郝思文先生简历：

    郝思文：男，汉族，中共党员，1962年10月16日出生，大专学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国土地估价师，历任山西大同南郊区水利局打井队主管会计，大同市评估咨询公司部门经理，大同市云诚会计师事务所副所长，大同市精诚会计师事务所所长。

    大同水泥股份有限公司董事会

    2005年1月14日