证券简称：中信海直  证券代码：000099  编号2005-001

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议，于2005年1月13日（星期四），以通讯方式召开。公司第二届董事会的14名董事（其中1名董事兼任总经理）全部参加表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议以14票同意的通讯表决结果，审议通过了《关于拟转让中信大厦办公楼资产的议案》。授权公司总经理，在董事会规定的转让单价每平方米不低于12,620元人民币，转让总价不低于2155.6万元等条件下，全权负责中信大厦办公楼资产转让事宜，包括受让方的选择、谈判以及相关法律文件的签署，转让手续办理等事项。

    公司董事会承诺：根据中信大厦办公楼转让工作的进展情况，认真履行信息披露义务，确保转让工作的顺利进行。

    特此公告。

    中信海洋直升机股份有限公司董事会

    二〇〇五年一月十四日