证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔        公告编号：2021-080

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第十六次会议通知于2021年9月19日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年9月22日，会议如期在公司第一会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2021年10月8日召开2021年第五次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2021年9月27日。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月23日

　　证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔          公告编号：2021-081

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开

　　公司2021年第五次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2021年第五次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年10月8日（星期五）下午15点整

　　（2）网络投票时间：2021年10月8日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第二次表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2021年9月27日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2021年9月27日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

　　8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

　　2、关于公司非公开发行股票方案的议案；

　　2.01非公开发行股票的种类和面值；

　　2.02发行方式和发行时间；

　　2.03发行对象及认购方式；

　　2.04定价基准日、发行价格及定价原则；

　　2.05发行数量；

　　2.06发行数量、发行价格的调整；

　　2.07限售期；

　　2.08上市地点；

　　2.09本次发行股票的募集资金金额及用途；

　　2.10本次发行前的滚存利润安排；

　　2.11本次非公开发行之发行方案有效期；

　　3、关于公司非公开发行股票预案的议案；

　　4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；

　　5、关于前次募集资金使用情况报告的议案；

　　6、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；

　　7、关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案；

　　8、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案；

　　9、关于提请股东大会批准潍坊滨城投资开发有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；

　　10、关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案；

　　11、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；

　　说明：

　　1、关联股东在本次股东大会上对相关议案回避表决；

　　2、议案2需逐项表决；

　　3、本次股东大会就上述议案做出特别决议，上述所有议案都须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，详细内容详见公司在2021年7月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

　　2、登记时间：2021年9月30日上午8:00至下午5:00（非工作时间除外）。

　　3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：成柯静。

　　联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。

　　6、其他事项：

　　（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1．第四届董事会第十四次会议决议；

　　2．第四届董事会第十六次会议决议。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月23日

　　附件1：

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：362848。

　　2、 投票简称：高斯投票。

　　3、 填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年10月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月8日上午9:15，结束时间为2021年10月8日下午15:00.

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会之授权委托书

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席于2021年10月8日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　■

　　委托人名称（签字盖章）：                  受托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：        股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

　　2、单位委托必须加盖单位公章。

　　附件3

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会参会登记表

　　致：高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　截止2021年9月27日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【         】股，拟参加公司2021年第五次临时股东大会。

　　个人股东姓名/法人股东名称：

　　个人股东身份证号码/法人股东注册号码：

　　股东账户：

　　持股数量：

　　是否代理：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　股东姓名或名称（盖章）：

　　日期：2021年   月   日

　　注：

　　1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。