股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2021-055

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2021年9月13日以电子邮件的方式送达，会议于2021年9月17日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举刘亚萍女士为公司第六届董事会战略委员会委员的议案》。

　　公司第六届董事会战略委员会原委员杨芳女士因工作调整原因已于近期辞去战略委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会选举刘亚萍女士为公司第六届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会通过之日至2023年9月15日。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举刘亚萍女士为公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。

　　公司第六届董事会审计委员会原委员杨芳女士因工作调整原因已于近期辞去审计委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会选举刘亚萍女士为公司第六届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会通过之日至2023年9月15日。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

　　因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

　　（1）向中国民生银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币10亿元。

　　（2）向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部申请使用综合授信额度不超过人民币4亿元。

　　（3）向光大银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币2.4 亿元。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

　　为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高投资集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

　　（1）同意为本公司在华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部的综合授信额度不超过人民币4亿元业务提供最高额保证担保，期限1年。

　　（2）同意为本公司在中国民生银行股份有限公司湘潭支行的综合授信额度不超过人民币10亿元业务提供最高额保证担保，期限1年。

　　步步高集团承诺将不向公司及子公司收取任何费用。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与银行签订最高额抵押合同的议案》。

　　（1）同意用本公司位于岳阳县荣家湾镇天鹅中路西侧的物业（建筑面积2617平方米）、位于武冈市乐洋路（东门旺角综合楼）的物业（建筑面积22281.06平方米）和位于新化上梅镇天华南路福鑫大厦的物业（建筑面积1835.56平方米）为步步高商业连锁股份有限公司在中国农业银行股份有限公司湘潭分行的流动资金贷款提供抵押担保，抵押期限5年。

　　（2）同意用本公司位于新化县上梅镇天华南路东侧的步步高商业广场（建筑面积30,438.72 平方米）为步步高商业连锁股份有限公司在光大银行股份有限公司湘潭分行的综合授信提供抵押担保，抵押期限为3年。

　　（3）同意用子公司江西步步高商业连锁有限责任公司位于上饶市信州区赣东北大道32 号-1-1的物业（建筑面积13789.25 平方米）、上饶市信州区赣东北大道32 号1-2-105的物业（建筑面积285.53 平方米）以及位于吉安市吉州区文山商贸大市场底层的物业（建筑面积6616.11平方米）为步步高商业连锁股份有限公司在中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行的流动资金贷款提供抵押担保，抵押期限为5年。

　　（4）公司子公司广西南城百货有限责任公司拟向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请使用综合授信额度1.5亿元整，同意以子公司广西南城百货有限责任公司名下位于贵港市港北区建设中路2号（万豪国际城）1幢1001号物业作抵押，建筑面积67426.83平方米，期限3年。

　　三、备查文件目录

　　1、《公司第六届董事会第十二次会议决议》；

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二一年九月二十三日

　　附刘亚萍女士简历：

　　刘亚萍  女士  1968年出生，本科学历。曾任公司财务总监、公司超市事业部采购总监、公司内控总监、公司川渝百货总经理。现任公司董事、财务总监、步步高投资集团股份有限公司董事。刘亚萍女士通过“步步高商业连锁股份有限公司－第一期员工持股计划”间接持有公司股份700,688股，占公司总股本的0.0811%。刘亚萍女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)股份3,322,980股，占步步高集团总股本的0.3323%。刘亚萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。刘亚萍女士不属于失信被执行人。

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2021-057

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　关于参加2021年湖南辖区上市公司

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月24日（星期五）下午15:00－17:00。

　　届时公司董事、董事会秘书师茜女士、证券事务代表苏辉杰先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二一年九月二十三日

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2021-056

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　关于公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为下列子公司在银行的授信业务提供保证担保：

　　1、同意为全资子公司广西南城百货有限责任公司（以下简称“南城百货”）向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请不超过人民币1.5亿元综合授信提供最高额保证担保，担保期限以担保合同为准。

　　2、同意为全资子公司云通物流服务有限公司（以下简称“云通物流”）向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部申请不超过人民币3000万元综合授信提供最高额保证担保，担保期限以担保合同为准。

　　本次担保不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：广西南城百货有限责任公司

　　成立日期：2001年11月16日

　　注册资本：12300万元人民币

　　法定代表人：聂建民

　　住所：南宁市友爱南路22号南棉商业街216号

　　经营范围：销售：日用百货、果蔬生鲜、钟表眼镜、五金交电、家用电器、电子通讯器材（除国家专控产品）、针纺织品、床上用品、皮具服装鞋帽、保健用品、珠宝饰品、金饰品、化妆品、照相器材及文体健身器材、避孕套、避孕帽、农副产品；零售：食品、卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品、医疗器械、药品（以上项目涉及许可证的具体项目以审批部门批准为准）；公开发行国内版图书、音像制品的零售（具体项目以审批部门批准为准）；铺面、柜台、场地租赁；道路货物运输（具体项目以审批部门批准为准）；仓储服务（除危险化学品）；商品配送服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；自行车及配件销售与售后服务；电动车及配件销售与售后服务；房地产开发（凭资质证经营）；物业管理；家庭服务；建筑劳务分包（凭资质证经营）；停车场服务；增值电信业务（具体项目以审批部门批准为准）；计算机技术开发、技术服务；商品信息咨询服务、投资咨询服务、商务信息咨询服务（以上项目除国家有专项规定外）；会议及展览服务；对娱乐业、餐饮业的投资；电影放映（具体项目以审批部门批准为准）；配镜服务；食品生产及加工（具体项目以审批部门批准为准）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　公司类型：有限责任公司

　　股权结构：公司全资子公司

　　南城百货2020年度 (经审计)财务状况见下表：

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　公司名称：云通物流服务有限公司

　　成立日期：2008年06月19日

　　注册资本：5000万人民币

　　法定代表人：朱刚平

　　住所：经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜且不含危险货物）；仓储保管；商品配送；货运代理；搬运装卸；包装服务；仓储咨询服务；供应链管理与服务；仓储管理服务；城市配送；自有厂房租赁；物流信息服务；互联网广告服务；专业停车场服务；农、林、牧、渔产品批发；食品、饮料及烟草制品批发；纺织、服装及家庭用品批发；文化、体育用品及器材批发 ；综合零售；家用电器及电子产品专门零售；机械设备经营租赁；道路货物运输（网络货物）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；物业管理；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司类型：有限责任公司

　　股权结构：公司全资子公司

　　云通物流2020年度 (经审计)财务状况见下表：

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　三、董事会审议意见

　　同意为全资子公司广西南城百货有限责任公司向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请不超过人民币1.5亿元综合授信提供最高额保证担保，担保期限以担保合同为准。

　　同意为全资子公司云通物流服务有限公司向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部申请不超过人民币3000万元综合授信提供最高额保证担保，担保期限以担保合同为准。

　　南城百货、云通物流资产质量良好，偿债能力良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年9月17日，本公司及控股子公司2021年已审批的担保总额为人民币6.3亿元（全部为子公司提供的担保，包括本次董事会审议通过的拟为子公司提供的1.8亿元担保），占公司2020年度经审计合并报表净资产的8.61%。2021年实际对外担保发生额为1.5亿元，占公司2020年度经审计合并报表净资产的2.05%。截至2021年9月17日，本公司及控股子公司的担保余额为41,721.57万元（全部为子公司担保），占公司2020年度经审计合并报表净资产的5.70%。无逾期对外担保情况。

　　本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件目录

　　1、第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二一年九月二十三日