证券代码：002502           证券简称：*ST鼎龙          公告编号：2021-009

　　鼎龙文化股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年2月2日（星期二）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月2日9:15至2021年2月2日15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店19楼会议室

　　5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）共22名，代表股份总数252,276,796股，占公司有表决权股份总数的29.4031%。其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）共3名，代表股份总数249,953,576股，占公司有表决权股份总数的29.1323%；通过网络投票的股东共19名，代表股份总数2,323,220股，占公司有表决权股份总数0.2708%。

　　6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提案：

　　议案1.00《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

　　表决情况：同意250,355,076股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2382%；反对1,875,520股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7434%；弃权46,200股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0183%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意401,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的17.2820％；反对1,875,520股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.7293％；弃权46,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9886％。

　　本议案获表决通过。凌辉先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江阳光时代（广州）律师事务所黎小露律师、肖杭律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江阳光时代（广州）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月三日

　　证券代码：002502       证券简称：*ST鼎龙       公告编号：2021-010

　　鼎龙文化股份有限公司第五届

　　监事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月2日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选凌辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事。为保障公司监事会的正常运行，在2021年第一次临时股东大会结束后，第五届监事会第六次（临时）会议通知以现场告知的方式送达全体监事，会议于2021年2月2日当天在公司会议室以现场表决的方式召开。经全体监事推举，本次会议由凌辉先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，凌辉先生已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明，并获得了全体监事同意。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意选举凌辉先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于选举第五届监事会主席的公告》。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司监事会

　　二〇二一年二月三日

　　证券代码：002502             证券简称：*ST鼎龙    公告编号：2021-011

　　鼎龙文化股份有限公司

　　关于选举第五届监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月2日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选凌辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。同日，经公司第五届监事会第六次（临时）会议审议通过，同意选举凌辉先生为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司监事会

　　二○二一年二月三日

　　附件：监事会主席简历

　　凌辉先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，本科学历，会计师。2004年3月至2006年5月在湖南大华新星会计师事务所担任审计专员、项目经理，2006年5月至2007年3月在新马港五金实业（深圳）有限公司担任财务主管；2007年4月至2018年4月在正中投资集团有限公司历任财务主管、财务经理、财会经营中心总经理，2018年5月至今在广东鼎龙实业集团有限公司历任财务管理中心总经理、投资管理中心总经理，2019年1月至2019年12月在鼎龙文化股份有限公司担任董事，2021年2月起在鼎龙文化股份有限公司担任监事。

　　凌辉先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。凌辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人。