证券代码：600919   证券简称：江苏银行   公告编号：2021-005

　　优先股代码：360026                  优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053                  可转债简称：苏银转债

　　江苏银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知以书面方式于2021年1月27日向各董事发出，会议于2021年2月2日在南京以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事15名，现场出席董事5名，视频出席董事9名，分别是独立董事余晨、杨廷栋、丁小林、洪磊和董事胡军、单翔、姜健、唐劲松、杜文毅，董事长夏平授权委托董事季明行使表决权。会议由董事季明先生主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2021年公司治理自评估报告的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司2020年度反洗钱和反恐怖融资工作报告和报表的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修订公司小微网贷业务管理办法的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司南京分行购置营业办公用房的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于聘任公司业务总监的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任周爱国先生、罗锋先生担任江苏银行业务总监（简历见附件），将报中国银保监会江苏监管局核准任职资格。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　附件

　　周爱国简历

　　周爱国先生，1972年2月出生，中共党员，经济师，中南财经大学国民经济管理专业本科毕业，获经济学学士学位。曾任建设银行江苏省分行风险管理部主任科员、综合科经理、总经理助理、副总经理，镇江分行党委委员、副行长，江苏省分行直属支行党委书记、行长，江苏省分行营业部党委委员、副总经理兼直属支行党委书记、行长（省分行部门总经理级）。现任江苏银行公司业务部总经理。

　　罗锋简历

　　罗锋先生，1972年6月出生，中共党员，审计师、注册会计师，南京农业大学经济管理专业研究生毕业，获管理学硕士学位。曾任审计署驻南京特派员办事处金融审计处副主任科员、主任科员、金融审计二处主任科员、副处长，江苏银行内审部总经理。现任江苏银行计划财务部总经理。

　　证券代码：600919   证券简称：江苏银行   公告编号：2021-006

　　优先股代码：360026                  优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053                  可转债简称：苏银转债

　　江苏银行股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第五届监事会第四次会议通知以书面方式于2021年1月28日向各监事发出，会议于2021年2月2日在南京以现场加视频方式召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名。其中，现场出席监事3名，视频方式出席监事6名，分别为外部监事汤小青、陈志斌、陈礼标和监事郑刚、向荣、施绳玖。会议由朱其龙监事长主持。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司2021年监事会工作计划的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司2021年公司治理自评估报告的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司2020年度反洗钱和反恐怖融资工作报告和报表的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司监事会

　　2021年2月3日