证券代码：000698     证券简称：沈阳化工      公告编号：2020-074

　　沈阳化工股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议的通知时间及方式：本次会议于2020年12月25日以电话方式发出会议通知。

　　2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于2020年12月29日在公司办公楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

　　3、会议出席情况：本次会议应出席5人，实际出席5人。

　　4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

　　5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于调整2020年度日常关联交易预计的议案

　　内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-078)相关内容。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　2、关于补选监事的议案

　　内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-075）相关内容。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　沈阳化工股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年十二月二十九日

　　证券代码：000698     证券简称：沈阳化工     公告编号：2020-077

　　沈阳化工股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议的通知时间及方式：本次会议于2020年12月25日以电话方式发出会议通知。

　　2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2020年12月29日在公司办公楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持，公司监事及高管人员列席会议。

　　5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于调整2020年度日常关联交易预计的议案

　　内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-078) 相关内容。

　　关联董事孙泽胜、杨林、李忠臣、王岩因在股东单位任职回避表决。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　2、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

　　内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-076）相关内容。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　沈阳化工股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月二十九日