证券代码：603118            证券简称：共进股份          公告编号：临2020-066

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2020年12月29日（星期二）下午14:00以通讯方式召开第四届董事会第一次会议，本次会议应到董事10名，实到董事10名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

　　与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　选举汪大维先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。汪大维先生回避表决。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　汪大维先生的简历详见公司于2020年12月10日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》（    公告编号：临2020-057）。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　选举龙晓晶女士为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。龙晓晶女士回避表决。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　龙晓晶女士的简历详见公司于2020年12月10日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》（    公告编号：临2020-057）。

　　3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　为规范公司领导人员的产生，完善公司治理结构，公司提名委员会成员调整为5名董事，其中3名为独立董事。为此将对《董事会提名委员会实施细则》中的相应条款进行变更。

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　修订后的《深圳市共进电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2020 年12月）》于同日登载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　4、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　为更加全面完善地制定公司战略，适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》第五条、第七条内容进行修订。

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　修订后的《深圳市共进电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2020 年12月）》于同日登载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　5、审议通过《关于选举公司第四届董事会下属各专门委员会委员的议案》

　　具体表决情况如下：

　　■

　　上述董事、独立董事的简历详见公司于2020年12月10日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》（    公告编号：临2020-057）。

　　6、审议通过《关于公司高级管理人员延期换届选举的议案》

　　公司现任高级管理人员任期已届满，鉴于目前第四届高级管理人员候选人提名工作尚未完成，为了保障公司生产经营的正常运行，将延期公司高级管理人员换届选举工作。

　　在换届完成前，将由公司现任的第三届高级管理人员：总经理唐佛南先生、副总经理胡祖敏先生、副总经理汪澜先生、副总经理龚谱升先生、副总经理韦一明先生、副总经理唐晓琳女士、副总经理龙晓晶女士继续履职。履职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。第四届董事会将根据相关规定尽快选聘新一届的高级管理人员。

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　续聘贺依朦女士为公司董事会秘书。

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。贺依朦女士回避表决。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（    公告编号：临2020-068）。

　　8、审议通过《关于向深圳市同维爱心公益基金会捐赠150万元的议案》

　　深圳市同维爱心公益基金会发轫于2000年由公司成立的同维爱心基金，其始终秉承着“献真诚爱心，积公道美德，助学帮困，扶贫救灾，尽职公益”的宗旨，相继开展了一系列爱心公益活动。为助力基金会的相关事务顺利开展，公司拟向基金会捐赠人民币150万元，主要用于希望小学的工程建设维护工作以及基金会其他捐助活动开展等。

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　9、审议通过《关于〈切实提高上市公司规范运作水平的自查报告〉的议案》

　　与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：603118            证券简称：共进股份          公告编号：临2020-067

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2020年12月29日（星期二）下午15：00在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

　　与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　选举武建楠先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。武建楠先生回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

　　武建楠先生的简历详见公司于2020年12月10日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议公告》（    公告编号：临2020-058）。

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：603118           证券简称：共进股份          公告编号：临2020-068

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日以通讯方式召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任贺依朦女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日（2023年12月27日）止。

　　贺依朦女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

　　在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将贺依朦女士的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所且审核通过。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。公司董事会聘任董事会秘书程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会秘书贺依朦女士联系方式如下：

　　地址：深圳市南山区南海大道2239号新能源大厦A座二楼

　　电话：0755-26859219

　　传真：0755-26021338

　　电子邮箱：heyimeng@twsz.com

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　附件：董事会秘书简历

　　董事会秘书简历

　　贺依朦：女，1971年出生，硕士研究生学历。曾任深圳市同维电子有限公司总经办副经理、法务公关部经理，深圳市共进电子有限公司总经办副经理、法务公关部经理、董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书。